币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）反驳了《华尔街日报》的一项新调查，该调查称该交易所处理了与一名受制裁的伊朗金融家有关的 8.5 亿美元交易，这些交易最终流向了伊朗伊斯兰革命卫队。
在一个周五 邮政 X 上，滕称该报道“根本上不准确”，并表示币安从未允许与受制裁个人进行交易，并且任何被标记的活动都发生在这些个人受到美国制裁之前。他还声称，在《华尔街日报》联系该公司之前，币安已经调查了这些问题，并且其提供的事实并未包含在报道中。
《华尔街日报》的报道称， 发表 周四，巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 被确认为秘密加密支付网络的核心人物，该支付网络在两年内通过币安账户运营了 8.5 亿美元。 巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 在 1 月份被美国重新制裁。报告称，Zanjani 的公司 Zedcex 以及属于他的妹妹、浪漫伴侣和公司董事的账户都使用相同的设备进行操作。
来源： 理查德·滕
《华尔街日报》称，币安的内部合规报告在 2024 年底检测到来自德黑兰的访问后，对 Zedcex 账户进行了标记。该账户保持开放状态超过一年，进一步引发了十多个内部警报。币安自己的调查人员建议关闭这些账户并向当局报告，但《华尔街日报》称这些账户仍然活跃。
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币安在和解后允许伊朗资金：华尔街日报
币安于 2023 年承认违反反洗钱和制裁规定，并支付了创纪录的 43 亿美元罚款，并承诺彻底改革其合规体系。然而，据《华尔街日报》报道，所谓的伊朗资金流动不久后又恢复了。
今年 3 月，《华尔街日报》还报道称，在伊朗认罪后，司法部正在调查伊朗利用币安逃避制裁的情况。报告发布后，币安 提起诽谤诉讼 反对该出版物，寻求损害赔偿并接受陪审团审判。该交易所否认了解司法部的任何调查，并告诉 Cointelegraph，它将继续与监管机构和执法部门合作。
除了 Zanjani 的网络之外，《华尔街日报》还声称，伊朗央行在 2025 年将 1.07 亿美元的加密货币转移到了币安账户，而一家外国执法机构在 2024 年至 2025 年期间追踪了币安账户与伊朗恐怖分子金融家之间约 2.6 亿美元的直接交易。
Teng 在 X 上写道：“币安对非法活动采取零容忍态度，并建立并运营了一流的行业领先合规计划，并且该计划仍在不断发展。”
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币安否认关闭伊朗内部调查
二月，另一本杂志 报告 据称，币安停止了一项针对约 10 亿美元的内部调查，这些资金通过该平台流向与伊朗代理组织有关的网络。币安否认撤销任何合规调查，称其内部调查仍在继续，并发现了亚洲、中东及其他地区复杂的、跨司法管辖区的金融活动模式。
