区块链分析平台 Arkham 发布了一份据称属于伊朗央行的公开链上加密钱包地图，使调查人员和广大公众可以公开搜索两个美国批准的 Tron 地址。
此举可能会加强对与伊朗有关的实体如何使用稳定币和区块链网络将资金转移到传统银行业轨道之外的审查，正如美国当局所言 强化 与恐怖主义融资和石油收入相关的制裁执行。
阿卡姆 5 月 11 日研究 邮政 将钱包分组到伊朗中央银行实体页面和浏览器中，该公司表示可以将其用作追踪连接地址和流量的起点。
该地图基于美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的两个 TRC-20 钱包构建 额外 4 月 24 日，伊朗伊斯兰革命卫队圣城部队和真主党将其列为“Markazi Jomhouri Islami 银行”财产，列入“特别指定国民”名单。
TRC-20 钱包与伊朗相关。来源：阿卡姆
美国当局 冻结约 3.44 亿美元的加密货币 美国财政部长斯科特·贝森特表示，作为该行动的一部分，该行动与伊朗有关，并将其描述为“系统性降低德黑兰生成、转移和汇回资金的能力”的努力。 Tether 还表示，应美国当局的要求，该公司因“与非法行为有关的活动”而冻结了这些资金，但没有在公开声明中明确点名伊朗。
阿卡姆钱包映射 反映了更广泛的推动力 区块链分析公司和稳定币发行人越来越多地使用与 Tron 和 Tether 相关的加密基础设施来揭露和破坏制裁逃避网络。
在 4 月 27 日 笔记Chainaanalysis 描述了一个多步骤的稳定币“管道”，其中伊朗石油收入通过经纪人、中介钱包、跨链桥和去中心化金融协议，然后再循环回与伊朗中央银行和 IRGC 相关实体相关的账户。
伊朗更广泛的加密足迹
阿卡姆的调查结果是在伊朗加密货币使用不断增长的更广泛背景下得出的。一个二月 报告 关于伊朗的数字资产足迹，援引 TRM Labs 和 Chainaanalysis 的估计，该国的总体加密货币交易量到 2024 年约为 114 亿美元，到 2025 年将达到 100 亿美元。
据报道，5 月，伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 被 与有权有势的家庭成员有联系 与最高领袖阿里·哈梅内伊有联系，并被用作国内用户和离岸流动性之间的关键渠道。
据报道，4月份伊朗考虑 向船舶收取加密货币通行费 穿越霍尔木兹海峡，将数字资产定位为传统银行业轨道之外的额外收入渠道。
另外，Cointelegraph 周五报道称 Tether已冻结超过5亿USDT 根据 BlockSec 的 USDT 冻结跟踪器，最近 30 天内以太坊和 Tron 上的冻结量约为 5.06 亿。
TRON 发言人告诉 Cointelegraph，该网络本身无法监控或阻止个人交易，但指出 T3 金融犯罪部门（TRON、Tether 和 TRM Labs 于 2024 年合作成立）是其解决滥用行为的主要渠道，并表示该部门与执法部门合作“冻结数亿资金”，包括与受制裁实体和恐怖融资有关的资金。 Tether 拒绝置评。
