币安否认与伊朗有关的交易和解雇员工的指控

加密货币交易所币安对《财富》杂志最近的一份报告进行了反击，否认了有关其促成与伊朗有关的违反制裁交易的指控，并解雇了引起担忧的合规调查人员。

财富 报道 周五，币安内部调查人员发现，2024 年 3 月至 2025 年 8 月期间，通过该平台进行的与伊朗实体相关的转账金额超过 10 亿美元。据称，这些交易涉及 Tether 的 USDt（泰达币）Tron 区块链上的稳定币。

该报告援引身份不明的消息人士称，至少五名调查员在记录了这一活动后被解雇，其中几名具有执法背景。该媒体还报道称，近几个月来，又有更多高级合规人员离开了该公司。

币安在正式回应中对这一描述提出异议。 “这绝对是错误的。没有调查员因提出合规问题或报告潜在的制裁问题而被解雇，因为没有违规行为，”交易所 写道 在首席执行官理查德·滕（Richard Teng）分享的一封电子邮件中。

币安在内部审查后否认违反制裁行为

币安表示，它根据外部法律建议进行了全面的内部审查，没有发现任何证据表明它违反了与上述活动相关的适用制裁法律。它还否认了该交易所未能在持续监督下履行监管义务的说法。

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自 2023 年与美国当局达成和解以来，币安网仍受到严格审查，因此此次纠纷得以解决。 同意支付43亿美元 为了 反洗钱 (AML) 和违反制裁行为。创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，随后被判入狱四个月。币安还同意接受监控并承诺加强合规控制。

币安否认其未能履行监管义务的说法，称其将继续在监控和监督要求下进行合作。 “这篇文章表明币安正在‘违背’其监管义务。这种说法是错误的，”该交易所表示。

币安确认了 Cointelegraph 的置评请求，但尚未发表回应。

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英国《金融时报》报告质疑币安合规控制

英国《金融时报》12 月的一篇报道也声称 币安允许一组可疑账户 即使在 2023 年美国刑事和解之后，仍通过该交易所转移大量资金。该出版物审查的内部数据显示，自 2021 年以来，13 个此类用户账户的交易额约为 17 亿美元，其中认罪协议后的交易额约为 1.44 亿美元。