美国联邦调查局 (FBI) 今天发布公共服务公告,警告美国人不要使用未经注册和非了解你的客户 (KYC) 的加密货币汇款服务。
刚刚:🇺🇸 FBI 警告美国人不要使用非 KYC #比特币 和加密货币传输服务。 pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
— 比特币杂志 (@BitcoinMagazine) 2024 年 4 月 25 日
该公告编号为 I-042524-PSA,敦促美国人仅与遵守反洗钱 (AML) 法规的注册货币服务企业 (MSB) 合作。
根据美国联邦法律,加密货币货币传输服务必须注册为 MSB 并遵守 AML 要求(31 USC § 5330;31 CFR §§ 1010;1022)。 联邦调查局 说 不遵守规定可能会导致执法行动期间的财务混乱,特别是如果资金与非法所得的资金混合在一起。
该警告澄清,故意促进非法交易或违反联邦法律的服务将受到执法机构的调查,使用此类服务的个人可能在执法行动期间无法使用其资金。
就在昨天,美国司法部(DOJ) 被捕 流行的注重隐私的比特币钱包和混合器 Samourai Wallet 的创始人兼首席执行官,并指控他们洗钱“超过 1 亿美元的犯罪所得”。 随后,美国司法部与葡萄牙和冰岛的执法部门合作,逮捕了其中一名创始人,并扣押了 Samourai 的网络服务器和域名,此外还向 Google Play 商店发布了针对其移动应用的扣押令。