披露后,人们对交易所是否符合法规存在疑问。
金融时报有 报告 可能存在 Binance-China 链接。 英国《金融时报》援引其持有的一些内部文件属于 币安. 英国《金融时报》指出,这些文件与币安多位高管过去的说法相矛盾,包括 Changpeng Zhao.
在其中一项声明中,CZ 回击了指责币安由国家资助的批评者。 CZ 指出,币安自 2017 年以来就停止了在中国的业务。赵还指出,直到 2018 年,只有少数币安的客户服务代理留在中国。
然而,英国《金融时报》援引的内部文件显示,币安至少在 2019 年之前一直在中国境外开展业务。
文件揭示了币安-中国链接的内容
内部文件还显示,币安的高层管理人员指示币安员工隐瞒公司在中国的存在。 2017 年的一条消息建议其用户不要在任何地方公布其任何办公地址。 另一份文件显示,在中国领取工资的员工被要求参加在中国办事处举行的税务会议。
在他们的回应中,一位不愿透露姓名的币安员工指出,所绘制的图片不准确。 “不幸的是,匿名消息来源引用了古代历史(以加密货币的方式)并且严重错误地描述了事件,”Binance 说。 CZ认为怀疑是因为他是中国人并且也雇用了中国人。
此外,币安向其客户保证,除非提出合法请求,否则中国政府无法访问其数据。
币安在隐瞒什么吗?
CFTC 的诉讼遵循 应用 Binance.US 拟以 10 亿美元的价格收购已倒闭的 Voyager Digital 的资产。 美国外国投资委员会正在审查该提案,以确定这些投资是否会危及国家安全。
披露后,人们对交易所是否符合法规存在疑问。 虽然该交易所于 2017 年在开曼群岛注册成立,但它没有指定的总部。
商品期货交易委员会(美国商品期货交易委员会) 已针对 Binance 未能披露其总部提出动议。 CFTC 指出,Binance 没有注册位置,因此处于“灰色监管”状态。
该诉讼再次指控币安非法为美国客户提供服务。 此外,监管机构声称币安建议这些客户使用 VPN 来隐藏他们的位置。 在这些公告发布后,由于客户担心接下来会发生什么,交易所已净流出 9 亿美元。
一位经验丰富的作家,在金融科技行业具有实践经验。 不写作时,他把时间花在阅读、研究或教学上。