Fincen的 关于可兑换虚拟货币混合作为主要洗钱问题的交易类别的特别措施的提案 在怀疑洗钱的情况下,将将比特币隐私工具定为犯罪。 提案引用了《美国爱国者法》第311条,该第311条使情报机构大量数据收集。
如果Fincen有自己的方式,所有受监管的实体都必须为涉嫌与联邦机构“混合”工具和服务进行互动的资金提供客户数据,以及 可以包括使用闪电网络 作为可报告的法案。 要了解Fincen提议的动机,我们需要研究 区块链 监视公司,情报机构以及通知启发式方法以跟踪链上资金的方法。
区块链监视公司使用一系列启发式方法来跟踪链上的资金。 一些启发法源于公开的、经过同行评审的研究,例如共同输入所有权或共同支出启发法,其中假设交易的所有输入都由同一个人拥有。 由于区块链监视软件的专有性质,其他启发式方法不太公开。 我们所知道的是,链分析“基于数千种其他启发式方法 [of] 对比特币生态系统中使用成语的理解”。 研究论文。
可能有一千种猫的皮肤方法,但是如果“成千上万个”的启发式方法对于跟踪比特币的资金是必要的,我们可以假设所应用的过程不一定是非常可靠的。 上述论文还强调了缺乏完成区块链监控任务的科学框架,并指出缺乏“地址集群的真实数据集”。 但不以事实为基础的科学就是幻想。
区块链监视软件的系统不准确也反映在美国政府自己的采购记录中,表明美国财政部合同等部门不是一项,而是至少两个不同的区块链监视公司出于执法目的,即Chainalsys Inc.和Chainalsys Inc.和Chainalsy Inc.和椭圆企业有限公司。 这是因为, 插图 在美国与斯特林夫夫妇的情况下,不同的区块链监视提供商历史上产生了不同的结果。
当调查引发的推理以支持Fincen的提议时,区块链监视软件的不可靠性变得更加清晰,即加沙的Hamas等恐怖分子,据称是为了筹款而转向加密货币 – 这一说法非常出色。 揭穿了 由前美国商会演讲撰稿人和公共政策总监 防暴平台 山姆·莱曼(Sam Lyman)强调,哈马斯以前的加密筹款活动实际上是一场绝对的灾难,导致了向美国政府提供资金的秘密渠道。
但是事实并不能阻止前国税局调查员和当前的椭圆战略参与牵头马修·普莱斯(Matthew Price) 声称 “使用加密货币要比埃及边界上的现金更容易”。 链分析不同意,在 陈述 发布澄清了广泛的错误信息,即哈马斯据称在 10 月 7 日袭击之前收到了数百万美元的加密货币:“鉴于区块链技术固有的透明度和恐怖主义融资活动通常是公开的性质,加密货币并不是大规模资助恐怖主义的有效解决方案”。
现在,我们有三个不同的区块链监视提供商,所有这些都声称三个不同的东西。 在里面 来源文章,基于电视的BITOK要求哈马斯获得超过4100万美元的收到,而椭圆机要求在2021年至今年6月之间,巴勒斯坦伊斯兰圣战正在获得加密货币的9300万美元超过9300万美元 – 链条分析的数字是“被夸大了” ”。 显然,分析师错误地将交换钱包确定为个人钱包。
由于应用大多数启发式方法和簇缺乏科学基础,因此无法确定谁的数字是正确的。 相反,议员必须决定要信任谁的信息。 在这里,靠近情报机构就派上用场了。 在过去的三年中,Chainalysis从CIA的风险投资部门Inqtel获得了至少200万美元,而其竞争对手椭圆形是由GCHQ加速器建立的。
由于链链追踪的固有不一致之处,从字面上看,Fincen的提议对于为区块链监视公司生存而言是必不可少的,它可以实现所谓的情报启发式的批量喂养。 在情报启发式中,区块链监视公司将链链数据与公开可用的现实数据配对,例如通过公共通信渠道共享地址,或通过联邦机构获得。 但是,在这一点上,私人信息只能通过认股权证或传票获得可能的原因,并构成冗长的过程。 目前,这应该使情报启发式程序成为批量申请的缓慢且昂贵的一个复杂的问题 – Fincen的提议将通过要求涉嫌混合交易直接报告给联邦政府,无视人民的保护权,以防止人民免受任意搜索和癫痫发作的权利,从而解决了这一问题。反恐立法的支持。 因此,Fincen的提议可以理解为一种承认区块链监视仅通过链上数据跟踪资金的效率低下。
“您无法通过服务追踪资金,因为服务存储和管理用户存入的资金的方式固有地使进一步的追踪不准确,” 写 链分析。 如果没有《爱国者法》规定的隐私工具和用户数据的结果报告,其业务的很大一部分将继续植根于最佳猜测。
唯一的问题:根据链分析 自己的数据,少于2022年混音器收到的资金的1/3被确定为非法。 大多数资金仍然完全合法,而恐怖筹集资金却少于确定的整体非法基金的一小部分:“[T]错误主义融资是已经很小的一部分 非常小的部分 非法的加密货币交易量。”
因此,根据《爱国者法案》监管隐私技术不能也不应该是合理的,因为其唯一目的是通过情报服务对守法公民进行全面监控,同时进一步扩大区块链监控公司的越权行为。
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