调查 FTX 加密货币交易所倒闭事件的联邦检察官周三晚间表示,至少目前,他们将撤销对该公司创始人的多项指控, 山姆·班克曼-弗莱德.
在一份法庭文件中,检察官表示,他们将在 10 月份进行审判,而不追究对 Bankman-Fried 先生的 13 项指控中的 5 项——政府在这位加密货币大亨被引渡后的几个月内将这些指控添加到起诉书中十二月从巴哈马。 在这些指控中,包括一项银行欺诈指控,以及一项关于 Bankman-Fried 先生贿赂外国政府的指控。
Bankman-Fried 先生辩称,在他被引渡后,不应允许检察官指控他犯有更多罪行。 但撤回诉讼有一个重要的警告:检察官要求监督此案的法官、曼哈顿联邦地方法院的刘易斯·A·卡普兰 (Lewis A. Kaplan) 安排在 2024 年初对这五项罪名进行第二次审判。
检察官说,延误是程序上的必要。 本周,Bankman-Fried 先生在 FTX 所在的巴哈马群岛赢得了一项裁决,使他能够在当地的法庭上辩称巴哈马政府不应同意额外的指控。 这场法律纠纷可能需要几个月的时间才能展开。
在周三提交的法庭文件中,检察官表示不确定巴哈马何时会决定是否批准新的指控。 他们写道,他们的举动是为了“简化审判中的证据,减轻审判准备的负担”,对班克曼-弗里德先生进行审判。
周四,卡普兰法官批准了检察官撤回五项新指控的请求,并将二审定于 3 月 11 日进行。
Bankman-Fried 先生于 12 月在世界上最大的加密货币交易所之一 FTX 倒闭后被捕。 他同意被引渡,罪名是他策划了一场大规模的欺诈行为,在该欺诈行为中,他使用数十亿美元的客户存款为奢侈的房地产购买、慈善捐赠和加密货币交易提供资金。
抵达美国后,Bankman-Fried 先生获准保释,并获准继续被软禁在他童年时期位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的家中。
2 月,检察官 提交了修改后的起诉书,在原始文档中的八项费用基础上增加四项费用。 新的指控包括 Bankman-Fried 先生犯有银行欺诈罪和经营无照汇款业务的指控。
一个月后,检察官继续 另一笔费用,指控 Bankman-Fried 先生向中国政府行贿 4000 万美元,以解冻他拥有的对冲基金 Alameda Research 持有的交易账户。
在法庭文件中,班克曼-弗里德先生的律师表示,新指控违反了巴哈马和美国之间引渡程序的要素。 在这种情况下,检察官通常只能在被告被移交后提出新的指控。
检察官 说 在最近的一份文件中表示,除非巴哈马政府授权,否则他们不会追究新的指控。 在本周的 裁决,一名巴哈马法官为 Bankman-Fried 先生在法庭上质疑该授权铺平了道路。
Bankman-Fried先生有 也争论过 应该撤回对他的几项原始指控,称这些指控过于含糊或存在其他法律缺陷。 最初的起诉书指控他犯有洗钱、证券欺诈和违反竞选财务等罪行。
他的律师周四出现在联邦法院,要求撤销其中一些指控。