美国司法部 (DOJ) 没收了 1.12 亿美元的加密货币,这些加密货币之前通过所谓的“杀猪”骗局流失。 位于洛杉矶的一个特定账户包含价值超过 6600 万美元的数字资产。
这种类型的欺诈最近变得越来越流行。 一项调查假设英国的许多空壳公司可能正在策划此类计划。
“宰猪”是指在屠宰前将猪育肥。 犯罪分子会通过直接消息联系受害者,并为他们提供一项可以带来可观利润的巨大“投资”。 他们可能会解释他们是如何找到联系方式并引诱人们参与可疑计划的(在许多情况下,这些计划好得令人难以置信)。
这样的不法分子甚至可以与受害者发展浪漫关系,只是为了赢得他们的信任。 不幸的是,对于落入该陷阱的人来说,这些假动作背后并没有真正的爱,而只是企图窃取自己的资金。
洛杉矶受影响最大
美国当局 没收 来自洛杉矶、爱达荷州和亚利桑那州的六个账户的数字资产。 检察官声称,犯罪分子使用这些地址清洗各种加密货币欺诈的收益,包括“杀猪”骗局。
“杀猪计划中的受害者被诈骗者称为‘猪’,因为诈骗者会使用精心设计的故事情节来‘养肥’受害者,让他们相信他们处于浪漫或其他亲密的个人关系中。
一旦受害者对诈骗者给予足够的信任,诈骗者就会将受害者带入加密货币投资计划,”与该案件相关的一份宣誓书写道。
洛杉矶的受害者似乎受到的影响最大,因为当局从该地区的一个账户中没收了大约 6640 万美元。 FBI 确认至少有 10 名当地人无法撤回他们的投资,上述地址包含他们的部分资产。
一位名叫“Fei Kuang”的男子在 LinkedIn 上联系了其中一名受害者——一名未透露姓名的女性。 他建议她通过定期汇出一些积蓄来加入加密投资计划。 当她试图取钱时,“飞狂”告诉她必须缴纳 20% 的“税款”。 这位女士(投资了约 250 万美元)意识到,当这个可疑的平台不断要求更多资金时,她成了受害者。
美国检察官马丁·埃斯特拉达 (Martin Estrada) 表示,“高科技欺诈者”利用围绕加密行业的炒作,鼓励缺乏经验的美国人将资金分配到“快速致富”计划中。 他赞扬执法机构采取“强有力措施”提醒公众并没收代币的努力。
助理总检察长肯尼思·波利特 (Kenneth Polite) 表示,此类诈骗可能对家庭造成毁灭性影响,并耗尽个人毕生积蓄。 他保证当局将“迅速归还”被没收的资产给受害者。
“除了我们不懈努力破坏这些计划外,我们还必须努力提高公众意识并帮助告知潜在受害者:警惕你在网上认识的人; 严重质疑您未见过面的人的投资建议,尤其是关于加密货币的建议; 请记住,看起来好得令人难以置信的投资通常是真的,”他总结道。
英国的“杀猪”
作为 加密土豆 报告 今年早些时候,英国有超过 168 家空壳公司涉嫌实施投资计划,其中一些是基于“杀猪”骗局。 据调查新闻局和观察家报估计,这些公司中有许多是相互关联的,而大多数董事都是中国居民。
国会议员玛格丽特霍奇建议,增加在王国注册公司的费用可能是制止此类犯罪的一种方法:
“将费用提高到 100 英镑将为我们的执法部门提供足够的资源,而不会增加纳税人的成本。 如果做不到这一点,世界上的罪犯和腐败分子就会发现他们可以继续操纵和剥削我们。”