澳大利亚居民已被确定为复杂的加密货币呼叫中心骗子网络的主要目标之一——这些骗子被怀疑由以色列的犯罪头目经营。
塞尔维亚、德国、保加利亚和塞浦路斯当局对四个塞尔维亚呼叫中心和 11 个住宅进行全面突击搜查后发现的证据发现，澳大利亚人是最受攻击的国家之一。 该消息来自《澳大利亚人报》2 月 23 日的一篇报道。
突袭行动中逮捕了 15 人，缴获了价值 146 万美元的加密货币等。
在德国进行调查后，警方对贝尔格莱德、保加利亚和塞浦路斯进行了戏剧性的突击搜查，发现有证据表明澳大利亚处于目标国家的前列： https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
– 澳大利亚人（@australian） 2023 年 2 月 23 日
报告称，这些呼叫中心的诈骗者涉嫌使用社交媒体上的广告来引诱受害者，并提供有前途的投资机会和丰厚的回报。
私人调查公司告诉媒体，澳大利亚人特别受骗子追捧，因为他们相对富有，而且据称联邦和州当局的调查工作不力的历史：
“澳大利亚的财富加上州和联邦当局不愿或无法调查在线投资欺诈的悠久历史，使该国成为骗局背后的国际犯罪集团的替罪羊。”
私人情报公司 IFW Global 的高级调查员马克·所罗门斯 (Mark Solomons) 解释说，由于许多澳大利亚人“友好”且“思想开放”，他们更有可能追求在线关系——尤其是“如果按下正确的按钮”。
“澳大利亚和加拿大争夺头把交椅。 它们是富有的国家，进行纪律调查或侦查的可能性很低。”
所罗门斯说，大部分被盗的加密货币都被用来资助骗子奢侈的生活方式：
“以色列人通过剥削澳大利亚人并从澳大利亚经济中榨取退休金和退休储蓄而变得非常非常富有。”
“我们谈论的是各种乘坐私人飞机四处飞行的人，他们拥有非常重要的资产、房地产、名车和现金。 他们在世界各地自由旅行，他们正在购买游艇，”所罗门斯补充道。
虽然欧洲刑警组织报告称，这家跨国公司盗窃了 310 万美元，但他们认为真实数字“可能在数亿欧元”。
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与其他“资源丰富”的国家相比，所罗门敦促澳大利亚政府 加强执法力度 在州、联邦和国际层面，降低澳大利亚投资者对这些骗子的吸引力。
虽然一些报道称澳大利亚人在 2021 年因投资诈骗损失高达 20 亿美元，但澳大利亚竞争和消费者委员会 (ACCC) 报告称澳大利亚人损失了 3.237 亿美元，到 2022 年增长了 75.6%，达到 5.686 亿美元， 根据 到消费者监管机构的 Scamwatch 数据库。
其中 2.21 亿美元 诈骗损失来自使用加密支付， 根据 ACCC。
受害者在 2023 年的第一个月也损失了 5340 万美元。
为了解决这个问题，澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 公布名单 11 月的“发现加密骗局的十大方法”之一，以提高对该问题的认识。
7 月，ACCC 开始试行 自动关闭诈骗网站的网络安全服务。 该试验取得了一些初步成功，几个加密诈骗网站相对较快地被关闭。
