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- 什么 – 涉及 FTX 联合创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 的法律案件仍在进行中。
- 为什么 – 在新的发展中,出现了另一个与加密货币交易所和 SBF 相关的集体诉讼。
- 接下来是什么 – 新诉讼指控 Silvergate Bank 协助和教唆 FTX 和 SBF 欺诈。
正在进行的 FTX 调查和破产程序正在出现更多的曲折。
Silvergate 银行及其首席执行官被控协助和教唆欺诈
一项新提议的集体诉讼 声称 Silvergate 及其首席执行官 Alan Lane 协助 SBF 及其两家公司 FTX 和 Alameda Research 进行欺诈。 诉讼指出,欺诈计划涉及数十亿美元。
该诉讼于 2 月 14 日在加利福尼亚州北区的美国地方法院提起。 原告、总部位于旧金山的 FTX 用户 Soham Bhatia 以 14 名律师为代表发起了此案。 随着 FTX 加密货币交易所在 2022 年最后一个季度破产,Bhatia 损失了约 20,000 美元的加密资产。
根据诉讼,原告指控 Silvergate Bank、其母公司 Silvergate Capital Corporation 和首席执行官 Alan Lane 了解 SBF 的活动。 他提到被告知道 阿拉米达研究 使用 FTX 客户的资金。 但他们决定向客户隐瞒真相。
此外,诉讼中提到 Silvergate、Lane 和 SBF 一直在合作。 最后,诉讼列出了针对被告的几项指控。 其中包括协助、教唆、鼓励、疏忽、协助不法行为和其他不当行为。
该诉讼要求为受影响的受害者提供一些损害赔偿、赔偿和没收的收益。 它指出,法院将在审判期间确定索赔金额。 目前,地区法院尚未对案件进行认证。 证明对于将案件鉴定为集体诉讼至关重要。
Silvegate Bank 因与 SBF 和 FTX 的关系面临多项调查和诉讼
除了最近针对 Silvergate 的诉讼外,该银行还面临其他几起案件,并就其与 FTX 和 SBF 的关系展开调查。
根据彭博社的报道,美国参议员就 Silvergate Bank 与 FTX 交易所的关系向其施压。 一个由两党立法者组成的小组致信该银行,以确定其对 FTX 滥用客户资金的了解。 该小组由民主党参议员伊丽莎白沃伦和共和党参议员约翰肯尼迪和罗杰马歇尔组成。 这是在立法者表示该银行对早先的调查作出不完整和含糊其辞的回应之后。
还有,彭博社 报告 美国司法部2月初对该银行展开调查。 该调查涉及该银行与 SBF 的两家公司 FTX 和 Alameda Research 的交易。
银行是 面临集体诉讼 在加州南区法院就其对 FTX 客户资金的管理进行诉讼。 Joewy Gonzalez 提起诉讼,指控 Silvergate 通过将 FTX 用户的存款转移到 Alameda 的账户来协助欺诈。
Silvergate Bank 是一家金融基础设施公司和美联储成员银行。 该银行成立于 1988 年,多年来不断发展,最近采取了对加密货币友好的立场。 它在平台破产前为 FTX 加密货币交易所管理客户资金。
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