加密货币巨头币安 (Binance) 的合规官 Tigran Gambaryan 在 1 月份前往尼日利亚时收到了一条令人不安的消息:该公司有 48 小时的时间支付约 1.5 亿美元的加密货币。
据《纽约时报》查看的五名知情人士和消息称,前美国执法人员甘巴扬将这条消息理解为尼日利亚政府某人索贿的请求。 他和币安的一群同事刚刚会见了尼日利亚立法者,后者指责该公司违反税务规定,并威胁要逮捕其员工。
币安高管惊慌失措地逃离了尼日利亚。 两位知情人士称,当月晚些时候,甘巴扬写了一份三页的报告,描述了付款请求,并将其交给了币安的律师。 知情人士称,他还向尼日利亚政府联系人发出了警报,并向他们讲述了这一事件。
这一事件是甘巴扬二月份第二次访问尼日利亚的背景。 回国后,他和同事 Nadeem Anjarwalla 被尼日利亚当局逮捕,引发了币安的危机。
甘巴扬先生曾 关押在 Kuje 监狱 4 月 8 日,他从政府大院转移到尼日利亚首都阿布贾,过去四个星期里他一直待在尼日利亚首都阿布贾。他的案件是币安最新的法律难题,币安同意 43亿美元罚款 去年,与美国政府达成和解,指控其允许犯罪活动在其平台上猖獗。 4月,公司创始人赵长鹏被任命为 被判刑 由于他在这些违法行为中所扮演的角色,被判处四个月监禁。
尼日利亚当局指控币安和 Gambaryan 逃税和洗钱。 币安有 被拒绝 甘巴扬先生在公司拥有任何“决策权”。
“尼日利亚政府发出的信息很明确,”币安首席执行官理查德·滕(Richard Teng)周二在一篇博客文章中写道。 “我们必须拘留一名无辜的中层员工和一名前美国联邦特工,并将他关进危险的监狱,才能控制币安。”
尼日利亚国家安全顾问发言人扎卡里·米金亚瓦(Zakari Mijinyawa)在一份文本中表示,尼日利亚政府将“根据正当程序,根据事实和证据”提出理由。
“我们相信尼日利亚有一个很好的案例,”米金亚瓦先生说。 “币安同样将在法治下拥有一切机会提出自己的主张并确保正义得到伸张。”
在博文中,滕先生讲述了币安与尼日利亚合作的历史,尼日利亚已成为加密行业的热点。 它有 第二高的比率 根据数据公司 Chainaanalysis 的数据,加密货币在全球的采用率仅次于印度。
2023 年,尼日利亚金融监管机构发表声明,指示币安停止在尼日利亚招揽投资者。 滕说,币安停止了在该国的广告活动,并提出与政府官员会面。
但紧张局势继续升级。 近几个月来,尼日利亚官员辩称,币安上的交易导致了该国货币奈拉的崩溃。 12 月,尼日利亚众议院的一个委员会要求币安代表出席听证会。
1 月 8 日,Gambaryan 先生和一群币安员工会见了这些议员。 会议很快就变得充满争议:议员们大声宣读了针对币安的一系列指控,其中包括税务违规行为。 博客文章称,他们还威胁要对滕发出逮捕令。
滕先生写道,当币安员工离开会议时,“身份不明的人”找到他们,建议他们付款以和解指控。 滕先生写道,后来,代表币安的当地律师与自称是众议院委员会代理人的人进行了交谈。
滕先生写道,这名所谓的代理人要求“在 48 小时内秘密支付一大笔加密货币,以解决这些问题”。 四位知情人士称,金额约为 1.5 亿美元。
“我们的团队越来越担心他们在尼日利亚的安全,并立即出发,”滕先生在帖子中写道。 “当然,我们通过我们的律师拒绝了付款要求,并不认为这是一个合法的和解要约。”
两位知情人士称,一月份离开尼日利亚后,甘巴良与同事讨论了这一事件,并分发了描述付款请求的报告。
当月晚些时候,甘巴扬开始安排与尼日利亚安全和金融犯罪执法官员的会议。 一位知情人士称,当时他指出,金融犯罪办公室的高级领导人渴望讨论 1 月 8 日会议期间发生的事情。
尼日利亚金融犯罪委员会发言人德勒·奥耶瓦勒(Dele Oyewale)在上个月的一条短信中拒绝就付款请求发表评论。 周一他没有回应置评请求。
滕先生在周二的帖子中写道,币安已得到保证,如果甘巴扬先生返回尼日利亚,他将是安全的。 滕先生写道,一位与当地有深厚关系的公司顾问建议币安官员与尼日利亚国家安全顾问办公室会面。
甘巴扬和安贾尔瓦拉于 2 月 26 日抵达参加会议。滕先生写道,经过几个小时的讨论,一名尼日利亚金融犯罪官员将甘巴扬带到一边,告诉他“一切进展顺利”。
随后,不同的尼日利亚官员进入房间,要求币安提供有关尼日利亚用户的详细信息,但该公司不愿满足这一要求。 Gambaryan 先生和 Anjarwalla 先生的护照被没收,两人在一个安全的院落里被关押了三个星期。 3 月 22 日,他们的律师收到刑事指控即将到来的消息。
第二天,安贾尔瓦拉先生逃脱了。 他离开了尼日利亚,此后就没有公开发表过言论。
院子里只剩下甘巴良先生一人。 据《泰晤士报》看到的消息副本显示,在他抵达后不久,尼日利亚的金融犯罪官员向美国驻阿布贾大使馆发送了一份照会。
信中说:“需要强调的是,蒂格兰先生目前正在与我们的团队进行讨论,他留下来的目的纯粹是为了进行建设性对话。” “我们向你保证,这个人是自愿参与的。”
甘巴扬先生很快被转移到臭名昭著的库杰监狱,伊斯兰国曾于 2022 年在这里进行越狱。
审判原定于上周四开始,但法院将其推迟至 5 月 17 日。
朱利安·E·巴恩斯 (Julian E. Barnes) 和格伦·思拉什 (Glenn Thrush) 贡献了来自华盛顿的报道,周日伊苏瓦 (Isuwa) 来自尼日利亚阿布贾。