立陶宛金融监管机构最近发布了一份 2023 年将被调查的支付服务提供商的详细名单,这给一些加密网络带来了不确定性。
Binance Visa 发卡机构正在接受调查
包括最高银行在内的立陶宛监管机构正在严厉打击支付服务提供商。 一种 最近的声明 一家金融监管机构强调了一份正在接受调查的金融机构名单。 这包括 革命、Swedbank、UCCU、LTL Credit Union、Contis Financial Services、UAB Rebellion Fintech Services、UAB Guru Pay 等。
对这些服务提供商的调查将影响一些加密网络,包括 Binance 和 Crypto.com。
Contis 是被调查的网络之一,是 Binance 交易所的业务合作伙伴。 根据平台的 网站,这取决于 Contis 银行创建和发行币安卡。
Contis 网络实际上正在因不同的指控接受调查。 最重要的是 立陶宛最高银行 表明该网络存在安全和ICT风险管理问题。 此外,指控还包括违反反洗钱和反恐融资规定。
根据新闻稿,对 Contis 银行的调查将于 2023 年第一季度进行。Contis 和 Binance 之间的联系可能会影响交易所的服务交付,尤其是在第一季度。 然而,目前尚不清楚目前对 Contis 的调查是否与 Binance 交易所链接直接相关。
几年前,币安面临不同金融监管机构的监管审查。 由于审查,币安失去了一些顶级合作伙伴,包括巴克莱银行和桑坦德银行。 然而,此时,Contis 坚持与 Binance 一起发行 Visa 卡。
Crypto.com 的合作伙伴 Transactive Systems 接受调查
Crypto.com 是最大的加密交换网络之一,也受到最近事件的影响。 报告表明,立陶宛金融网络 Transactive Systems UAD 是另一个正在接受审查的网络。 立陶宛最高银行最近宣布,经过对 交互系统 UAB,他们发现了违反反洗钱法和恐怖主义融资法的行为。
由于涉嫌违规,金融网络被指示避免“与新客户建立业务关系,并且不向提供金融服务的现有客户提供服务”。 据称,Crypto.com 受到影响,因为随后的审查干扰了客户完成交易的能力。
虽然立陶宛最高银行目前正在打击加密货币,但它之前已获得许可 一些加密项目.