一个重大进展是,一名在加沙被哈马斯劫持为人质的美国母亲,以及在恐怖袭击中丧生的两名男子的亲属,对加密货币交易所币安提起诉讼。
据彭博社报道 报告,向曼哈顿联邦法院提起的诉讼称,币安为哈马斯的暴力行为提供了便利。 该诉讼特别针对币安,因为币安涉嫌允许哈马斯在其平台上进行交易。
诉讼指控币安为哈马斯提供融资
根据该报告,这一指控是由于对全球最大的加密货币交易所去年结束的监管和刑事调查而出现的。
如从前那样 报道币安已承认违反制裁和反洗钱 (AML) 法,司法部 (DOJ) 等美国执法机构认为,这些法律在某种程度上允许哈马斯等组织逃避美国银行业监管。
因此,币安现在面临着 刑事罚款 18 亿美元并被没收 25 亿美元,而其前首席执行官赵长鹏则因违反银行法而等待判决。
币安官方尚未对诉讼做出回应。 然而,原告的代表律师罗伯特·塞登表示相信,根据美国法律,包括《反恐法》,受害者有权获得巨额赔偿。
政府在币安案中的说法表明,哈马斯的军事部门卡萨姆旅利用了 比特币 (BTC)交易为巴勒斯坦抵抗运动筹集资金。
据彭博社报道,币安承认至少有 110 万笔交易,价值 8.99 亿美元,是由居住在伊朗的个人进行的,违反了美国的制裁。
强化合规措施
重要的是要承认,尽管币安认罪,但它已表示致力于与美国监管机构和执法机构解决此事。
2023年11月,交易所 指出 积极进行组织和人员重组、系统升级,建立行业新的合规标准。 值得注意的是,币安增强了其内部反洗钱(AML)检测和分析能力。
此外,币安 突出显示 其了解你的客户(KYC)程序的方法,成为美国以外第一批对所有用户实施强制性 KYC 要求的主要交易所之一。
目前,潜在用户(不包括美国人)必须提供有效的身份证明并提交“自拍照”,加密货币交易所在信誉良好的供应商的支持下对照其身份证明文件进行验证。
此外,该交易所表示,它通过 World-Check 进行全面搜索,以识别任何犯罪历史、与恐怖主义的联系、是否出现在政治公众人物 (PEP) 名单和制裁观察名单上。
伊朗和叙利亚的赔偿
尽管币安采取了防止措施 非法活动 该诉讼称,在该交易所的运营及其与美国当局的和解中,币安涉嫌支持哈马斯,为暴力袭击提供了资金支持,并招募了个人来实施这些行为。
此外,原告声称伊朗已成为哈马斯恐怖主义的主要支持者,近年来为该组织提供了大量资金和武器供应。
同样,申诉称叙利亚作为“哈马斯恐怖主义的摇篮”之一发挥了重要作用,并为其军事武库做出了贡献,导致 2023 年 10 月在该国发生袭击。
原告,包括 Judith Raanan、Glisko 家族和 Jeffrey Ludmir(Daniel Levi Ludmir 博士的叔叔),因协助、教唆和提供物质支持而向币安寻求损害赔偿。 恐怖组织。 此外,他们还向伊朗和叙利亚作为恐怖主义支持国寻求赔偿。
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