1 月 28 日,Sam Bankman-Fried 的法律代表提交了一份文件,要求取消目前禁止这位前首席执行官使用 FTX 资金的限制。
Bankman-Fried 的法律团队主张取消限制
Bankman-Fried 的法律团队 争论 保释条件禁止他访问或转移与 FTX 或 Alameda Research 相关的任何资产,与 FTX 相关的交易翼,包括从这些公司的资金购买的任何资产或加密货币,是不合理的。 Sam Bankman-Fried 的律师希望主审法官将他们撤职。 检察官当时表示,没有证据表明 Bankman-Fried 先生转移了资金,联邦调查正在进行中。
此外,这封信还提到了美国司法部 (DOJ) 于 1 月 27 日提出的要求。它禁止 Sam Bankman-Fried 在其律师不在场的情况下与 FTX 或 Alameda Research 的现任或前任雇员进行交流。
根据科恩的信,Sam Bankman-Fried 应该在律师不在场的情况下与他的父亲、治疗师以及外国监管机构的任何雇员或代理人进行无限制的接触。 在据称 Bankman-Fried 于 1 月 15 日通过 Signal 和电子邮件联系 FTX US 的总法律顾问 Ryne Miller 以影响 Miller 的证词后,检察官提出了这一要求。 辩方称:
“例如,这意味着 Sam Bankman-Fried 先生在没有律师参与的情况下无法与他的治疗师交谈,他是前 FTX 雇员。 根据公开消息,FTX 和 Alameda 拥有大约 350 名员工。 这些现任和前任雇员中的每一位都可能掌握对 Sam Bankman-Fried 先生的辩护至关重要的信息。”
Bankman-Fried 被控多项刑事犯罪
11 月 11 日,FTX 申请破产保护,Sam Bankman-Fried 卸任公司 CEO。
联邦大陪审团在曼哈顿指控他犯有多项刑事罪,包括使用有线通信进行欺诈、共谋在商品交易中欺骗、共谋在证券交易中欺骗、转移资金以促进非法活动、共谋欺骗联邦选举佣金,并违反竞选筹资规定。
FTX 案在加密行业产生了连锁反应,因为对 Sam Bankman-Fried 的指控引发了人们对加密市场缺乏监管和监督的担忧。
此案引起了人们对需要更严格的监管以保护投资者和防止加密行业欺诈的关注。 它还强调了加密公司透明度和问责制的重要性,以及适当监督的必要性,以确保它们在道德和法律范围内运营。