亚马逊指控一个国际组织,包括客户和几名前雇员,合谋通过欺诈性退款窃取数百万美元的在线产品。
在周四向西雅图美国地方法院提起的诉讼中,这家在线零售商指控该名为 REKK 的组织在 2022 年 6 月至 2023 年 5 月期间实施欺诈行为。该诉讼包括 20 多名指定被告和 20 名未透露姓名的个人。
根据诉讼称,REKK 是欺诈者地下行业的重要参与者,他们“创建了非法‘企业’,向世界各地明知参与欺诈的个人提供欺诈性退款”,以免费获得昂贵的产品。
这份长达 44 页的投诉称,REKK 通过 Reddit 和加密消息应用程序 Telegram 等社交媒体渠道将自己推销为一项付费服务,允许用户从在线零售商处购买产品并假装退货,同时保留产品和退款。
亚马逊在诉讼中表示,从 2022 年 6 月到 2023 年 5 月,针对笔记本电脑、游戏机和 24 克拉金币等昂贵商品发放了十几起欺诈性退款,并且至少有 7 名亚马逊前员工(被称为“内部人士”) ”——接受数千美元的贿赂,以处理从未退回的产品的报销。
诉讼称,REKK 冒充亚马逊客户,使用网络钓鱼消息获取凭证,通过未经授权的访问操纵系统,并贿赂员工以获得退款。 亚马逊在文件中称,这些员工提供了价值超过 50 万美元的欺诈性退货。
REKK 没有立即回复发送到该组织 Reddit 页面的置评请求。 截至周六,其 Telegram 频道已被关闭。
在投诉中,亚马逊提供了一些屏幕截图,似乎显示 REKK 在社交媒体上的广告中详细说明了欺诈行为,并贿赂亚马逊员工以实施欺诈行为。
根据投诉中的截图,一位用户在 Reddit REKK 退款服务子版块上解释道:“简单来说,退款就是你购买了产品,然后欺骗公司认为你已经退回了产品。”
在另一张显示短信交换部分内容的图片中,REKK 向诉讼中提到的前亚马逊员工 Janiyah Alford 提供了 3,500 美元,用于扫描收到的和可出售的商品,尽管这些商品从未被退回。
诉讼称,Alford 女士应 REKK 的要求批准了 76 个订单的产品退货,导致亚马逊向 REKK 用户退款超过 10 万美元。
奥尔福德女士在接受采访时表示,她收到了短信,要求她帮助进行欺诈性申报,这些短信包括她的家庭住址和几位亲戚的家庭住址。 她说她不知道是谁发的这些信息,但她认为这些信息是威胁。 投诉中没有提及这些消息。
“我只做了一天,”她说,并补充说,几天后她因自己的行为而被亚马逊解雇。
奥尔福德女士周六表示,她不知道诉讼中提到了她的名字。
诉讼中提到的另外六名前亚马逊员工没有回应置评请求,也无法在周六联系到他们。
行业协会全国零售联合会和防止零售欺诈和盗窃的 Appriss Retail 公司进行的一项调查显示, 估计的 到 2022 年,约 10% 的网购退货被视为欺诈。 调查发现,每接受 100 美元的退货,零售商就会因退货欺诈而损失 10.40 美元。
亚马逊在诉状中表示,该公司已花费 12 亿美元并雇用了 15,000 多名员工和机器学习模型来防止盗窃、欺诈和滥用。
该公司今年发现了与 REKK 相关的异常产品退货活动,并通过让调查人员冒充 REKK 用户购买 iPad,然后在不退货的情况下获得退款来曝光该计划。 订购该商品后,调查人员向 PayPal 账户支付了数百美元的预付费用,欺诈完成后,将余额以比特币形式发送给 REKK。
该公司在诉讼中表示,REKK 操纵了亚马逊的送货信息,以显示客户拒绝交付 iPad。 根据这些信息,亚马逊发起了退款,而调查人员则保留了商品和款项。
目前尚不清楚 REKK 的执法调查是否正在进行中。 西雅图美国检察官办公室没有回应置评请求。
亚马逊副总裁达米什·梅塔 (Dharmesh Mehta) 在一份声明中表示:“这起诉讼向不良行为者发出了明确而强烈的信息,即亚马逊不会容忍损害我们商店诚信的企图。” 陈述。
该公司表示,它已通过提供有助于起诉其他非法退款团体的证据来协助执法部门。
9 月,密歇根州迪尔伯恩的 Sajed Al-Maarej 被起诉 华盛顿西区美国检察官办公室因在一项 390 万美元的退款计划中串谋和电汇欺诈而被指控,该计划欺骗了包括亚马逊在内的零售商。
十月,俄克拉荷马州北区的一份起诉书 带电 10 名男子合谋通过退款欺诈为自己和他人窃取商品,给亚马逊、Wayfair 和其他在线零售商造成了数百万美元的损失。
在 REKK 案件中,亚马逊要求经济赔偿,并禁止被告与该公司有任何联系,包括在亚马逊上购物。