FTX 崩溃后，全球最大的加密货币交易所 Binance 长期处于批评者的交火之中。 特别是，由于审计公司 Mazars 出具的储备金证明不透明，受到了严厉的批评。 暂停合作 此后不久与交换。
然而，在今年年初，批评变得平静了，币安也从聚光灯下消失了 直流电 Genesis 成为加密行业最头疼的问题。 但 Coinbase 产品业务运营主管 Conor Grogan 今天对币安提出了新的严重指控。
在推特上 线，Grogan 写道，存在“币安领先超过 18 个月的模式”。 他发现与 Binance 相关的钱包在上市前几秒钟购买了 900.000 美元的 RARI，并在几分钟后抛售了它们。
他还发现了一个事件，在 6 月 17 日至 21 日期间购买了大约 78,000 个 ERN，并在宣布上市后立即出售。 同样的事情也发生在 TORN 上，“发布后立即买卖了数十万个”。
另一个例子是在几天内购买了价值超过 500,000 美元的 RAMP，“在上市公告发布几分钟后将其发送给 Binance。 假设他们卖掉了大约 10 万的发薪日。” 格罗根解释说：
我通过查看原始钱包的 OKX 存款地址和其他交易对手钱包找到了所有这些。 他们不是很好的 opsec。 我刚刚开始挖掘，所以可能会有更多的例子。
根据 Coinbase 高管的说法，抢先交易可能有多种原因。 根据 Grogan 的说法，最有可能的是内部人员 MNPI（重大非公开信息），它由一名与上市团队有联系并掌握新资产公告详细信息的流氓员工操作。
另一种解释可能是交易员在 API 或测试交易交易所中发现漏洞。 无论如何，监管机构和执法机构很可能对此案非常感兴趣，最近针对 Coinbase 的内幕交易案件就证明了这一点。
比特币价格由 Binance 的单一实体操纵？
值得注意的是，上周有传言称比特币从 17,000 美元涨至 21,000 美元的整个过程是由币安的一个实体发起的。 首先，一位匿名交易员以 BTC 现货 CVD（累计交易量增量）为由指出 BUSD 稳定币巨鲸推动了这一走势。 1 月 15 日，他分享了以下图表和 写了:
从 17k 到 21k 的整个过程是由 Binance 上的某人用 BUSD 积极购买比特币造成的。 其他交易所开始用 USDT + USD 买入 19.5k 左右。 绿色 CVD 也包括与币安 USDT 的所有交易，黄色 CVD – 仅 BUSD。
昨天，交易员写道，自昨天以来，两种 CVD 都显示出比特币看跌背离。 “绿线——所有稳定币的现货 CVD，包括我们最喜欢的 BUSD，蓝线——所有稳定币的 perps CVD。 看起来这次被动卖家赢了，”交易员 说.
然而，该交易员还澄清说，虽然他是第一个报告在 Binance 上用 BUSD 大量购买 BTC 的人，但他从未提到过“卡特尔”或“操纵”这些词。
截至发稿时，比特币价格再次冲击 23,000 美元水平。
特色图片来自 iStock，图表来自 Twitter 和 TradingView.com
