几个月来,被任命负责监督 FTX 加密货币交易所破产的企业扭亏为盈专家 John Jay Ray III 一直在攻击该公司创始人 Sam Bankman-Fried,指责他 “老式的贪污行为。”
现在,雷先生有了新的目标:班克曼-弗里德先生的父母。
周一,FTX 提交了一份 诉讼 在特拉华州联邦法院,指控斯坦福大学长期法学教授乔·班克曼 (Joe Bankman) 和芭芭拉·弗里德 (Barbara Fried) 利用“在 FTX 企业中的接触和影响力来充实自己”。 该诉讼旨在追回这对夫妇从儿子那里收到的数百万美元。
FTX 的律师在诉状中表示,班克曼先生和弗里德女士从班克曼-弗里德先生那里获得了 1000 万美元的现金礼物,以及交易所在 FTX 总部所在地巴哈马群岛购买的价值 1640 万美元的房屋。 该诉讼还声称,班克曼先生帮助掩盖了一名前律师对其儿子业务的投诉,弗里德女士指导班克曼-弗里德先生和另一位 FTX 高管逃避政治捐款的披露要求。
诉讼称,这对夫妇“要么知道——要么忽视了明显的危险信号——他们的儿子 Bankman-Fried 和其他 FTX 内部人士正在策划一场大规模的欺诈计划。”
班克曼先生和弗里德女士的发言人没有立即回应置评请求。
FTX 在挤兑存款导致该交易所账户出现 80 亿美元的漏洞后,于 11 月申请破产保护。 下个月,曼哈顿的联邦检察官指控班克曼-弗里德策划了一项计划,利用客户存款为风险资本投资、政治捐款和豪华房地产购买提供数十亿美元的资金。 他已表示无罪,并计划于 10 月 3 日出庭受审
FTX的崩溃助长了 班克曼先生和弗里德女士的审查。 班克曼先生是一名获得荣誉的税务教授,也是 FTX 的员工,积极参与公司的慈善事业,而弗里德女士也是一位受人尊敬的学者,负责运营一个政治捐助网络,她的儿子帮助资助了该网络。
根据诉讼,班克曼先生帮助为高级员工安排了数亿美元的贷款,并在一份内部文件中被列为公司管理团队的成员。 在诉讼中引用的信息中,班克曼先生抱怨说,他的年薪只有 20 万美元,而不是他想象的 100 万美元。
“哎呀,山姆,我不知道该说什么,”他在诉讼中引用的一封电子邮件中写道。 “这是第一个 [I] 听说过年薪20万!”
诉讼称,不久之后,班克曼-弗里德先生向他寄出了 1000 万美元的礼物。 诉讼称,班克曼先生还乘坐私人飞机,每晚在 FTX 的酒店住宿费用为 1,200 美元,并在 2022 年超级碗期间与喜剧演员拉里·大卫 (Larry David) 一起客串出演 FTX 广告。
诉讼称,班克曼先生极力宣传自己在广告中的角色,并援引他的话说,他并不痴迷于名人,也“并不真正关心会见汤姆·布雷迪等人”。 但是拉里·大卫……”
该诉讼还声称班克曼先生帮助掩盖了 FTX 前律师的指控,即班克曼-弗里德先生的一些企业参与洗钱和价格操纵。 诉讼称,班克曼先生建议调查这名律师,而不是调查这些指控。
诉讼称,弗里德女士从未在 FTX 工作过,但她也密切参与了儿子的工作。 根据诉状,她就政治捐款向他提供建议,鼓励他和其他高管进行“秸秆捐款”,隐瞒这笔钱来自 FTX,这一策略旨在“避免(如果不是违反)联邦竞选财务披露规则。 ”
诉讼中提到,在 2022 年 8 月发给 Bankman-Fried 先生的电子邮件中,她提到了另一位“只会以非公开形式捐赠”的捐赠者,并表示她“强烈敦促你也这样做,或者换一个人”别人的名字。”
联邦检察官指控班克曼-弗里德先生策划了稻草捐赠计划,以及他的两名高级顾问, 尼沙德·辛格 和 瑞安·萨拉姆,已承认参与其中。
班克曼先生和弗里德女士是巴哈马群岛的常客,他们住在一处占地 30,000 平方英尺的海景房产中。 自 FTX 倒闭以来,这对夫妇声称他们 “从来不相信” 他们拥有这所房子。 但根据诉讼称,FTX 的一家子公司支付了该房屋的费用; 诉状称,班克曼先生于 2022 年 5 月向 FTX 一位高管发送了电子邮件,邀请他和其他人“庆祝你帮助我们购买/搬进的房子”。 诉讼称,他和弗里德女士去年 10 月获得了巴哈马永久居留权,FTX 支付了 3 万美元的申请相关费用。
诉讼称,班克曼先生还询问 FTX 员工,为房屋提供景观美化服务的公司是否可以直接向 FTX 收取费用。 投诉称,采购结束一个月后,弗里德女士指示 FTX 员工在网上订购一张沙发、至少八个花瓶和一张波斯手结地毯,价值超过 2,500 美元。