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加密货币 贷方 Nexo 最近遇到了无数挑战，但正在设法击败其中一个。 在最近的发展中，该公司已与当局签署了有关互联网支付产品的协议。
美国证券交易委员会执法主任确认交易， Gurbir Grewal 在一份声明中说：
我们关心的不是贴在产品上的标签，而是它们的经济现实。 部分现实是加密资产不受联邦证券法的约束。
Nexo 向 SEC 支付 4500 万美元
Nexo 是美国证券交易委员会 (SEC) 的众多受害者之一，它面临着 1 月 19 日星期四达到顶峰的严格监管。
根据加密货币贷方最近的公告，该公司将通过支付 4500 万美元的罚款与美国证券交易委员会解决此案，同时决定终止其未注册的贷款产品命名为赚取利息产品（EIP）。 这家加密货币贷方将向美国证券交易委员会支付 2250 万美元，并另外支付 2250 万美元用于和解来自州监管机构的指控。 Nexo 没有承认或否认该机构在和解中的调查结果。
对于初学者来说，调查的开始只是因为加密货币贷方的 EIP 产品没有在监管机构注册，但 Nexo 还是向公众提供了它。 SEC 认为这是不合规的行为，并表示：
遵守我们久经考验的公共政策不是一种选择。 对于加密货币公司不遵守的，我们将继续按照事实和法律追究其责任。
由于提供未注册的产品，Nexo 与 SEC 和国家证券都发生了争执。
在 2022 年 9 月的一份报告中，加州金融保护与创新部 (DFPI) 与肯塔基州、马里兰州、纽约州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州、佛蒙特州和华盛顿州的其他七家州证券公司一起牵头展开调查。 事实上，加利福尼亚州是第一个向加密货币借贷公司 Nexo 发出终止通知的机构，因为其 Earned Interest Product 账户没有指控“Nexo 提供生息账户而未将投资产品注册为证券”。
现在 Nexo 未能赢得针对美国证券交易委员会的诉讼，这家加密货币贷方已同意向国家证券支付一半的罚款，此举将终止 Earn Interest Product。
该决定是在 Nexo 联合创始人 Kosta Kantchev 宣布后做出的，他说：
我们相信，更清晰的监管格局很快就会出现，像 Nexo 这样的公司将能够以合规的方式在美国提供创造价值的产品，美国将进一步巩固其作为世界创新引擎的地位。
Nexo 称该和解是与美国证券交易委员会、北美证券管理协会和其他几个州当局的“最终里程碑式的决议”。 另一位联合创始人 Antoni Trenchev 补充说：
我们对这项统一的决议感到满意，该决议明确结束了围绕 Nexo 与美国关系的所有猜测。
在 BlockFi Inc. 于 2022 年 2 月同意与美国证券交易委员会和各州就总额为 1 亿美元的类似索赔达成和解后，Nexo 表示将停止为其借贷产品接收美国客户，并暂停对现有美国用户的新存款支付利息。
然而，虽然加密货币贷方已与美国当局达成和解，但 Nexo 与开曼群岛当局之间的案件仍在审理中。
美国解决后，Nexo 现在面临开曼群岛
在 2022 年 12 月的公告中，Nexo 透露了离开美国的计划，称将在接下来的几周内逐步淘汰其产品和服务。 然而，甚至在这家加密货币贷方能够无缝退出该国之前，它就在开曼群岛树立了另一个敌人。
在 1 月 13 日的诉讼中，Nexo 在开曼群岛金融管理局 (CIMA) 拒绝了该公司的虚拟资产许可证申请后向其提起诉讼。 据这家加密货币贷方称，该决定是不公平的，而且当监管机构未能履行其宪法和法定责任时，情况会变得更糟。
因此，加密借贷公司 Nexo 试图通过此诉讼使 CIMA 的决定无效并确保在开曼群岛的注册。
保加利亚当局调查 Nexo
在最近的一份报告中，加密货币贷款机构 Nexo 显然正在接受保加利亚当局的调查，涉嫌洗钱、税务犯罪、无证银行业务和计算机欺诈。
加密贷方 @关系 因涉嫌洗钱、税务犯罪、无照银行业务和计算机欺诈而受到保加利亚当局的调查。
据称有超过 300 人参与了这次行动。https://t.co/qfl7v3lHoX
— CoinDesk (@CoinDesk) 2023 年 1 月 15 日
从自动翻译推断 在 Facebook 上发表的声明 1 月 19 日星期四， 保加利亚检察官办公室 正在索非亚进行调查以“消除 Nexo 的犯罪活动”，该行动涉及 300 多人。
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