联邦官员周三宣布，一名经营加密货币交易所的俄罗斯国民已被捕，该交易所成为非法活动收益的避风港。
美国当局对40岁的中国居民进行了项圈 阿纳托利·列科迪莫夫 声称他在香港注册的加密货币交易平台 Bitzlato 处理了数亿美元的脏钱。
周二晚上，联邦调查局特工 被捕 莱科迪莫夫在迈阿密。
美国司法部周三表示，作为“国际加密货币执法行动”的一部分，Bitzlato 已下线。
司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 将此次逮捕描述为“对加密货币犯罪生态系统的重大打击”。
从加密货币交易所 Bitzlato 流出的脏钱
美国司法部声称 比茨拉托，直接或通过第三方渠道，与 Hydra Market 的用户交换了超过 7 亿美元的加密货币，Hydra Market 是毒品、欺诈性 ID 和其他非法商品的暗网市场。
美国司法部和德国执法部门对 Hydra Market 采取了行动，导致其于去年 4 月关闭。
Image: The Moscow Times
根据美国检察官 Breon Peace 的说法：
“从事加密货币交易的机构并没有凌驾于法律之上，它们的所有者也并非超出我们的能力范围。”
据摩纳哥称，参与此次行动的人士参与了一场“协调一致的破坏活动”，其中包括在多个欧洲国家开展执法活动以及没收 Bitzlato 的计算机网络。
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布命令，将 Bitzlato 列为“主要 洗钱 关注”与俄罗斯的非法资金有关。
Bitzlato 及其美国客户
Legkodymov 还被指控在 2022 年至今年期间从迈阿密执行 Bitzlato 交易，并从位于美国的 IP 地址接收有关其网站“大量流量”的报告。 据美国司法部称，这包括 2022 年 7 月的超过 2.5 亿游客。
路透社报道称，Bitzlato 的网站于周三被替换为一条通知，称该服务已被法国当局停用。
据监管机构称，在周三采取行动之前，Bitzlato 是一家鲜为人知的加密货币公司，自 2018 年以来已处理了约 45 亿美元的比特币交易。
与此同时，Bitzlato 的所有者通过 Telegram 透露交易所已被入侵。
他们通知客户，取款已无限期暂停，并要求他们停止向该网站发送代币，直到问题得到纠正。
Crypto total market cap at $924 million on the daily chart | Chart: TradingView.com
周三，Legkodymov 被拘留，不知道他是否有可以代表他发言的律师。
根据美国司法部的说法，如果经营非法汇款业务的罪名成立，他将面临最高五年的监禁。
区块链分析初创公司 Chainalysis 上周透露，非法加密货币转移在 2022 年达到 200 亿美元的历史新高，这主要是由于受制裁的加密地址激增。
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