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据当地消息人士称，保加利亚检察长代表表示，调查 加密货币 贷方 Nexo 没有政治色彩。
发言人 Siika Mileva 说，攻击机构已经变成了一项全民运动。
这 商业 上周宣布它认为针对它采取的广泛措施，包括 突袭其在索非亚的场所 以及对四人各种违法行为的指控，都是出于政治动机。 用户可以通过 Nexo 借入由加密货币担保的资金，并从其持有的加密货币中赚取利息。
突袭后的第二天，也就是周五，Nexo 发表了一份声明，声称“小报媒体”和其他“企图”暗示了 加密货币 公司和政治运动。 我们继续张e，目前是保加利亚议会第二大的中间派反腐败政党，是它与之有联系的政党之一。 第二个叫做 民主保加利亚 由三个政党组成的联盟，包括是的，保加利亚！、民主保加利亚和绿党。
Nexo还声称
[Bulgaria is] 欧盟最腐败的国家。 他们正在对该集团的保加利亚实体进行反洗钱和税务相关查询，该实体不面向客户，但只有后台功能——工资单、客户支持、合规性。
由于没有政党能够获得足够的立法支持来组建政府，保加利亚目前正经历着旷日持久的政治危机。 今年春天，该国预计将举行多年来的第五次大选。 由于对 GERB 领导人和前总理博伊科鲍里索夫的腐败指控，最大的政党“我们继续变革”拒绝与其组成联盟。
Nexo 团队的成员向政党捐款“以积极的公民立场为指导； 这是以透明的方式进行的，并且符合政党法，”根据 Nexo 的声明。
据保加利亚国家通讯社 BTA 报道，米列娃周日表示，该案的预审程序不包括该公司的政治献金。
正如检察官上周解释的那样，调查涉及洗钱、税务犯罪和未经授权的银行业务等犯罪。
这 加密货币 公司拒绝了所有指控，称迄今为止采取的步骤“可耻”，并指责调查人员“无能”。
关系 上周四在一份声明中表示，鉴于保加利亚有腐败政府的历史，它不在保加利亚共和国提供服务，正是因为这种荒谬的行为可能会受到抨击。
但即使在我们最伟大的梦想中，这种非理性行为也可能超出我们的想象。
保加利亚Nexo调查
在上周的行动中，当局进入了 Nexo 在索非亚的办公室，涉及 300 多人。 该公司声称，特工未能表明自己的身份或出示徽章，并且直到突袭开始几个小时后才出示搜查令。
上周一，当局声称有证据表明该网络的至少一名用户已被指定为恐怖主义的资助者。
据当地报道，调查据称发现了 100 笔与哈马斯恐怖组织的交易。 周一，一位 Nexo 代表表示
这些断言是不正确的。 为了阻止此类行为者，Nexo 制定了最严格的反洗钱法规。
作为调查的结果，据报道有四人被指控以洗钱、税务欺诈、计算机欺诈和无牌银行业务为目的参加犯罪组织。 据说这些罪行发生在瑞士、开曼群岛、英国、保加利亚和英国。
据报道，已为其中两名嫌疑人设定了 100 万保加利亚列弗（555,000 美元）的保释金，而截至上周，调查人员仍在寻找另外两人。
四名被告的身份尚未得到 Nexo 或保加利亚当局的证实。
尽管事实上 关系 官方称该活动“照常营业”，该报道引发了平台的撤单潮。
Nexo 一再声称它坚决遵守法律。 在上周突击搜查当天，该公司在 Twitter 帖子中声称，它始终超越并遵守 AML 规则。
从第一天开始，我们就加倍努力实施尖端解决方案，以确保遵守最高监管标准，同时提供顺畅的客户入职流程。 2/
-联系（@Nexus） 2023 年 1 月 12 日
Nexo 的联合创始人 Antoni Trenchev 上周在一封电子邮件中表达了类似的观点。 “就 KYC/AML 而言，我们是最严格的组织之一，”他声称。
此外，该公司在许多声明中称保加利亚“腐败”。
该公司在一份声明中表示 鸣叫 “不幸的是，随着最近对加密货币的监管打击，某些监管机构最近采取了先踢后问的策略。” 它几乎处于腐败国家敲诈勒索的边缘，但它也会过去。
不幸的是，随着最近对加密货币的监管打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方法。 在腐败的国家，它与敲诈勒索接壤，但这也将过去。 6/
-联系（@Nexus） 2023 年 1 月 12 日
在上周四发布的一份声明中，该公司表示将采取措施保护其员工和企业本身“免受政府采取的可怕自由”。 这将包括要求赔偿，该公司声称根据早期预测，这将花费数亿美元。
保加利亚检察官发言人周日表示，一名独立的外国审计员将同时调查 Nexo 的业务。
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