根据美国司法部 (DOJ) 加密部门负责人 Eun Young Choi 的说法,美国已决定将数字平台作为目标,因为它们为犯罪分子和洗钱者提供了便利。 Choi 表示,司法部希望对加密货币交易所等实体采取行动“将产生乘数效应”。
DOJ 瞄准混合器和玻璃杯
美国司法部 (DOJ) 的“加密沙皇”Eun Young Choi 表示,美国司法部 (DOJ) 将瞄准数字资产交易平台和实体,这些平台和实体提供用于混淆交易轨迹的混合器和转杯器。 据 2022 年成为该部门执法小组主任的 Choi 称,司法部将这些公司作为目标,因为它们使洗钱者很容易转移资金而不被发现。
Choi 表示,除了让犯罪分子从他们的行为中获利外,司法部希望针对数字平台采取的行动能够产生更广泛的影响。 崔 据说 说:
但最重要的是,他们允许所有其他犯罪分子轻松地从他们的犯罪中获利,并以对我们来说显然有问题的方式套现。 因此,我们希望通过专注于这些类型的平台,我们将产生乘数效应。
Choi 表示,通过专注于数字平台,她的部门也在向逃避制裁的企业和不遵守必要的客户身份识别规则的企业发出“威慑信息”。
美国打击加密货币
在她担任拜登政府的加密沙皇期间,美国政府对加密平台和影响者进行了打击。 此外,一个 记录 已对涉嫌的加密货币欺诈者处以罚款。 美国政府在加密货币问题上越来越强硬的立场反过来促使像 Coinbase 这样的加密货币实体考虑搬迁到监管不那么严格的国家。
然而,尽管加密货币交易所威胁要退出该国,但 Choi 表示有必要进行打击,以阻止犯罪分子使用加密货币来实现他们的目标。
“我们看到以各种非法方式使用的数字资产的规模和范围在过去四年中显着增长,”Choi 说。
除了针对加密货币交易所,Choi 在美国司法部的加密货币部门还针对投资诈骗。 据报道,仅在 4 月份,该部门就没收了价值超过 1.12 亿美元的加密资产,据称这些资产与此类骗局有关。
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