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家 加密货币

韩国监管机构对加密货币交易所 Bithumb 展开新调查

KTRO TEAM 经过 KTRO TEAM
January 11, 2023
in 加密货币
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韩国监管机构对加密货币交易所 Bithumb 展开新调查
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据报道,韩国国家税务局 (NTS) 正在对 Bithumb 进行特别税务调查。

韩国加密货币交易所 Bithumb 最近引起了该国税务和法律当局的注意。 税务机关已决定对交易所的商业行为展开“专项”调查。 一名疑似该公司最大股东的个人也已被传唤进一步讯问。

韩国监管机构调查 Bithumb

根据当地最新 报告,税务机关于 1 月 10 日访问了 Bithumb 在首尔江南区的办公室。他们调查了集中交易是否符合管理加密货币活动的税法。 税务机关正在通过检查国内外交易来调查 Bithumb Korea、Bithumb Holdings 及其关联公司是否存在逃税行为。 该调查由首尔地方税务局下属的第 4 调查局领导。

这不是第一次对 Bithumb 进行税务调查。 2018 年,NTS 对该公司展开调查,导致缴纳了 1000 亿韩元(7000 万美元)的所得税。

Bithumb 的法律问题

政府官员 也在寻找 成为 Bithumb 帝国的所有者。 加密货币交易所的所有权被认为极其复杂,大量股东持有公司股份。 几家公司与区块链或加密货币行业没有其他联系。

如前所述 报告12 月 30 日,Bithumb 最大股东的高管朴模被发现死在住所外。当地当局正在调查他是否涉嫌挪用公款和操纵股市。

这位高管的去世是一系列加密货币亿万富翁中的最新一例,他们都在一个月内相继去世。 其中有 MakerDAO 和 Amber Group 的联合创始人 Nikolai Mushegian 和 田田库兰德. 一些社区成员指出,这与 FTX 的消亡几乎同时发生。


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