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美国当局调查 DCG 与 Genesis 之间的金融交易

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January 9, 2023
in 加密货币
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美国当局调查 DCG 与 Genesis 之间的金融交易
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加密冬天暴露了 Web3 中许多公司商业模式的脆弱性,而 11 月 FTX 衍生品交易所的内爆进一步加剧了 Genesis 和 DCG 整体的财务不一致。

美国 (US) 当局,包括证券交易委员会 (美国证券交易委员会) 和纽约东区司法部 (EDNY) 据说 调查陷入困境的数字货币集团 (DCG) 及其几乎破产的子公司 Genesis。 据彭博社报道,美国当局对两家公司展开调查,以审查两家公司之间的资金转移。

DCG 是一个加密货币帝国,拥有数字货币生态系统中一些最大的公司作为其子公司。 除了 Genesis,这些子公司还包括 Grayscale Investments、 比特币 (BTC) 矿业公司 Foundry、媒体机构 Coindesk 和加密货币交易所 Luno。

根据彭博社的报道,引用熟悉调查的消息人士的话,美国司法部的监管机构已经要求审查文件,并已向有关各方发出采访邀请。 据报道,在审查内部交易的同时,美国证券交易委员会也在进行同样的调查。 根据消息来源,公司及其董事长巴里·西尔伯特 (Barry Silbert) 均未被指控有任何不当行为。

在与彭博社分享的一份声明中,数字货币集团表示,尚未获悉任何一家监管机构的任何调查。

“DCG 拥有浓厚的诚信文化,始终合法开展业务。 我们不知道也没有理由相信纽约东区对 DCG 进行过任何调查,”该公司表示。

创世纪在另一份声明中透露,它不会对正在进行的法律程序发表评论。

“Genesis 保持定期对话,并在收到询问时与相关监管机构和当局合作,”它说。

加密冬天暴露了 Web3 中许多公司商业模式的脆弱性,而 11 月 FTX 衍生品交易所的内爆进一步加剧了 Genesis 和 DCG 整体的财务不一致。

美国当局调查DCG:与双子座的争吵

与任何其他行业一样,加密货币行业中的实体有着错综复杂的业务关系,其中之一可能特别吸引了美国当局对 DCG 和 Genesis 的关注。

去年 11 月,Silbert 在致股东的一封信中透露,该公司欠 Genesis 5.75 亿美元的到期贷款。 此外,Silbert 表示,由于该公司对对冲基金 Three Arrows Capital (3AC) 的风险敞口的影响,它假设 Genesis 存在 11 亿美元的赤字,后者于去年破产。

美国加密货币交易所 Gemini 指责 Genesis 无法支付欠其 Earn 客户的 9 亿美元,这种情况已经 激起了一场公开的争吵 Silbert 和交易平台的首席执行官 Cameron Winklevoss 之间。 目前尚不清楚该交易是否属于 SEC 和 DOJ 正在调查的交易,但是,监管机构的类似调查可能会发现陷入困境的公司在财务方面存在更多不一致之处。

目前,令人担忧的是 DCG 是否仍具有足够的流动性来履行其债务义务,尽管 Silbert 表示该公司“从未错过向 Genesis 支付的利息,并且所有未偿还贷款都是最新的。”

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本杰明·戈弗雷 (Benjamin Godfrey) 是一名区块链爱好者和记者,他喜欢撰写有关区块链技术和创新的现实应用的文章,以推动新兴技术的普遍接受和全球整合。 他希望对人们进行加密货币教育的愿望激发了他对著名的基于区块链的媒体和网站的贡献。 本杰明·戈弗雷 (Benjamin Godfrey) 是体育和农业爱好者。

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