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据报道,Barry Silbert 的 DCG 正在接受美国证券交易委员会和纽约当局的调查

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January 7, 2023
in 加密货币
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据报道,Barry Silbert 的 DCG 正在接受美国证券交易委员会和纽约当局的调查
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根据数字货币集团 (DCG) 的决定 去关机 据报道,美国当局正在调查其财富管理部门的内部财务转移。

调查重点

据匿名消息人士透露, 侦探 据说来自纽约的 Genesis 正在审查加密货币贷方和 DCG 的子公司 Genesis,后者也面临流动性紧缩。 他们正在明确审查向投资者提供的有关可疑内部转移的详细信息。

知情人士还表示,美国主要监管机构美国证券交易委员会 (SEC) 现在也参与了调查。 首先,调查人员正在查看公司的内部文件并要求进行面谈。 目前,DCG 和 Genesis 都没有被指控有不当行为。

当被要求对正在发生的事件发表评论时, 公司 指出其强大的诚信文化,并补充说他们合法开展业务。 他们随后否认知道或有理由相信调查人员正在挖掘他们的记录。

Genesis 也拒绝就具体的法律或监管事项发表评论,解释说他们保持定期对话,并在询问时与相关监管机构合作。

他们没有从 SEC 或调查人员那里得到官方评论,据说正在调查此事。

由于信息不足,尚不清楚哪笔交易受到了审查。

流动性危机

2022 年 11 月的 FTX 崩溃引发了加密市场的动荡,严重影响了 Genesis。 崩溃导致该公司暂停所有客户提款和贷款启动。 冻结尚未解除,DCG 开始感受到涟漪效应。

尽管两家公司之间存在联系,但 DCG 坚持认为 Genesis 作为一家独立公司运营,他们的问题是他们自己的。 还有关于公司间贷款的信息,DCG 的创始人 Barry Silbert 说这是普通业务的一部分。

在致股东的一封信中,西尔伯特表示,他从 Genesis Global Capital 收到了 2023 年 5 月到期的 5.75 亿美元贷款。 这位首席执行官最近还参与了一项公开活动 争议 Gemini 的联合创始人指责他 拖延努力 解决他们与 Earn 产品相关的问题。


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