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要点:
- 美国司法部和财政部等当局正在对哈马斯和俄罗斯军火商等受制裁组织使用的 USDT 交易进行调查。
- 据《华尔街日报》报道,USDT 促进了约 1900 亿美元的日常交易。
根据 华尔街日报据报道,美国司法部和财政部已对全球最大稳定币 USDT 背后的公司 Tether 展开调查,该公司涉嫌违反反洗钱法并允许受制裁的个人或实体绕过限制。
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美国政府正在进行 Tether 调查
在纽约南区的牵头下,司法部对 Tether 的调查重点关注第三方是否使用 USDT 进一步开展非法活动或洗钱可疑资金。据报道,这项调查已持续多年,试图确定 Tether 的广泛使用是否能够掩盖非法金融交易。
美国财政部还在调查 Tether 是否可能参与规避国际制裁。官员们担心,哈马斯和俄罗斯军火商等被禁实体可能会在金融交易中使用 Tether 的 USDT 代币,因为它基本上是国际市场上的数字美元。根据 华尔街日报,每日 USDT 交易量约为 1900 亿美元。
Tether 调查消息震撼加密货币市场:首席执行官 Paolo Ardoino 回应
按价值排名第三大加密货币,市值约为 1200 亿美元, 泰达币 在对传统货币兑换有限制的司法管辖区特别受欢迎。这种广泛的使用和流动性使其成为近期政府针对潜在监管和安全问题进行审查的中心。
Tether 首席执行官很快将这些指控淡化为“老噪音”,并在一份声明中辩称 X 帖子,以前是 Twitter,此时此刻, 系绳 没有受到任何调查。因此,该报告 华尔街日报 具有误导性,下划线 阿尔多伊诺,并且“没有迹象表明”会对 Tether 采取直接行动。
尽管如此,Tether 调查的消息还是导致加密货币市场暴跌。 比特币 暴跌超过 2%,而 ETH 一度跌破 2,400 美元,然后收复跌幅。
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