Chainalysis 首席执行官 Michael Gronager 表示,随着数字资产的不断增长,追踪非法活动的能力也得到了提高,因此可以以惊人的精度衡量加密货币领域的犯罪活动。 在最近接受 CNBC 采访时表示。
2024 年 9 月 18 日,格罗纳格声称,加密货币犯罪活动现在仅占总交易量的一小部分——约 0.34%,即 30 到 40 个基点。相比之下,十年前犯罪活动“占交易量的 10-13%”。
骗局继续困扰加密货币
当今加密生态系统中的主要犯罪活动形式之一是诈骗,尤其是爱情骗局,人们被诱骗向他们认为已在网上建立关系的人汇款。
“这是一个巨大的产业,一个巨大的犯罪产业,”格罗纳格说,并指出爱情骗局在过去一年中已成为加密相关欺诈最普遍的形式之一。
尽管犯罪活动的绝对数量有所增加,但随着加密货币的采用激增,其相对于整体区块链使用量的比例已急剧下降。
“就区块链的使用而言,增长速度要快得多。如果你回溯到 10 年前,你会发现这个数字是两位数的百分比,”他说。
加密货币扩张背后的驱动力之一是其可访问性。在印度和印度尼西亚等地区,尽管这些国家实施了严格的监管,但加密货币的采用率仍在增加。
尽管如此,“加密货币的独特之处在于它无论如何都会发生,你可以在街上购买加密货币,或者通过其他国家的应用程序获得加密货币。”这使得完全阻止人们获取数字货币变得困难。
在中国,场外交易平台已成为公民将资金转移到国外、避开资本管制的一种方法。在经济不确定和对房地产行业的担忧下,这种做法尤为重要。
这位专家观察到:“如果他们有机会使用加密货币将资金转移到中国境外,那也会发生,而且这种情况正在以越来越多的方式发生。”
格罗纳格总结道,随着加密货币在全球范围内的不断扩张,监管其广泛使用的挑战仍然存在。不过,他指出,区块链技术的透明度为追踪犯罪活动提供了宝贵的工具。
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2024 年上半年网络犯罪分子获利 16 亿美元
尽管监管力度不断加大,但根据一项 Chainalysis 的报告,较 2023 年同期的 8.57 亿美元大幅增长。
8 月份,与加密货币相关的诈骗案件激增,导致 总计 各类漏洞造成的损失达 3.1 亿美元,为今年月度第二高数字。
网络钓鱼是最有害的 类型 攻击,造成约 2.93 亿美元的总损失。仅两次重大网络钓鱼事件就导致 2.38 亿美元的比特币和 5500 万美元的 DAI 稳定币被盗。
除了网络钓鱼之外,8 月份一些加密项目也遭受了重大攻击。
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