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据路透社报道,全球最大的加密货币交易所 Binance 已将超过 4 亿美元从 Binance.US 在总部位于加州的加密货币友好银行 Silvergate Capital 的账户转移到 Merit Peak Ltd,这是一家由 Binance 首席执行官赵长鹏控制的贸易公司 报告 周四审查了季度银行记录和公司信息。
突发:币安就像 FTX。 也将遭遇同样的命运。
我希望所有的“cryptobros”都意识到他们是外国特工和黑手党的替罪羊。 https://t.co/J83pHx1xEy
——埃里克·加兰 (@ericgarland) 2023 年 2 月 17 日
根据报告,这些资金是在 2021 年 1 月至 2021 年 3 月期间从 Binance.US 拥有的 Silvergate 账户转移的,Binance.US 是 Binance 在美国的子公司,注册名称为 BAM Trading。 公司消息显示,向 Merit Peak 的转账始于 2020 年底。一位知情人士还表示,“这笔钱的未指明部分随后被发送到一家名为 Key Vision Development Limited 的塞舌尔注册公司的 Silvergate 账户。”
在 Binance 另一个部门 2021 年提交的公司文件中,首席执行官赵被确定为 Key Vision 的董事,一位前 Silvergate 高管证实 Key Vision 当时在 Silvergate 持有账户。
Binance.US代表:“报告使用过时的信息”
报道称,无法确定转账的原因,以及是否有任何资金来自 Binance.US 客户,但指出全球 Binance 交易所确实有在美国运营的授权,当时,该交易所的公开使用条款指出,其客户的美元存款存放在内华达州的托管公司 Silvergate 和 Prime Trust LLC。
银行记录显示,在同一季度,Prime Trust 将 6.5 亿美元的电汇存款存入 Binance.US 账户。
然而,在一份声明中,Binance.US 代表 Kimberly Soward 告诉路透社,该报告使用了“过时的信息”,未能直接解决转账问题。 索沃德还解释说:
Merit Peak 既不在 Binance.US 平台上交易也不提供任何类型的服务。
根据 Binance.US 发言人的说法,“只有 Binance.US 员工可以访问”这家美国公司的银行账户。 不过,她没有具体说明功德峰的活动何时停止。
因此,币安生态系统的原生代币币安币 (BNB-USD) 在本周早些时候经历了下行压力,监管机构对币安品牌的稳定币 BUSD 进行了打击。 尽管如此,所有的损失都已被收复,更广泛的加密货币反弹为积极的前景提供了信用。
Binance global exchange、Binance CEO Zhao 和 Prime Trust 尚未对有关转账的详细问题做出回应,但 Silvergate 发言人此后出面表示,“银行不会对个人客户发表评论。”
Binance.US 高管担忧
路透社查看的消息显示,Binance.US 高管发现资金外流问题非常令人担忧,因为他们从来不知道转移正在发生。 时任 Binance.US 首席执行官的 Catherine Coley 在 2020 年底的一封公开信中联系了 Binance 财务主管 Susan Li。说,“没有人提到他们。” 部分消息如下:
这些资金从哪里来?
在她的回应中,Li 从未解释过转账,只是指出 Merit Peak 是 Binance.US 上的“促进交易的供应商”,并向美国交易所提供贷款和注资。 值得注意的是,Coley 于 2021 年晚些时候退出了 Binance.US。还值得一提的是,Li 和 Binance.US 的几名高级员工可以访问 Binance.US Silvergate 账户。
Binance Global 管理 Binance.US 财务
汇款表明,未经授权在美国运营的币安全球加密货币交易所管理着 Binance.US 的财务,尽管该美国组织声称该美国组织是完全自主的并作为“美国合作伙伴”运营。
值得注意的是,美国司法部和美国证券交易委员会已就他们之间的关系与 Binance 和 Binance.US 取得联系,作为对似乎“违反金融规则”的持续调查的一部分。 这些机构还打算确定 Binance 是否利用美国交易所作为在美国运营的掩护
在 2 月份的一份声明中,Binance.US 首席财务官 Jasmine Lee 告诉华尔街日报,我们与 Binance.com 的“关系范围”是共享名称和技术许可协议,并补充说,“我们不会转移我们的资金来回。”
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