“没问题”比特币洗衣机被监禁了6年
一名美国男子经营着检察官所说的“无问题”现金对 - 比蒂币转换服务已被判处六年徒刑,并被命令交出数百万美元。 波士顿联邦法院法官理查德·斯特恩斯(Richard Stearns)从马萨诸塞州丹佛斯(Danvers)判处Trung Nguyen,判处六年监禁,然后释放三年,并命令他没收150万美元 说 5月22日。 检察官说,Nguyen在2017年9月至2020年10月之间经营着一家名为National Vending的无证货币传输业务,该业务使用了他在在线课程中学到的各种技术来逃避当局。作为课程的一部分,Nguyen被教导如何向银行隐瞒其实际业务, 加密交换 州当局通过伪装成一家自动售货机公司,该公司接受现金存款,有虚构的供应商清单,并在可能的情况下通常避免使用短语“比特币”。检察官说,Trung Nguyen经营一家虚假的自动售货机业务,以掩盖他所收到的现金存款。来源: 起搏器根据检察官的说法,在Nguyen的客户群中 是几个骗局受害者 被欺骗到将现金转换为比特币的人(BTC)由海外的骗子艺术家以及2018年在10笔交易中派出25万美元现金的毒贩。司法部表示,Nguyen向比特币转变了超过100万美元,“故意失败”以在财政部的金融犯罪执法网络(FINCEN)进行注册,尽管根据联邦反货币洗钱法规必须这样做。检察官说,Nguyen还“未能就这些交易中的任何一项提交可疑活动报告或货币交易报告,包括超过10,000美元的现金交易”。卧底警察sting nguyen检察官说,Nguyen经常会与他的客户见面,接受大量现金,这就是他被抓住的方式。2023年5月 起诉书 他说,在与卧底执法人员的几次会议上,他接受了现金并派遣了比特币作为回报,仅占委员会的5%以上。有关的: 加密在洗钱中使用“远低于”现金...
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