据报道,币安因违反俄罗斯制裁而在美国接受调查 – 交易所 Bitcoin News
据媒体报道,加密货币交易所 Binance 因涉嫌违反对俄罗斯的制裁而面临美国的调查。 调查正在调查该交易平台是否被俄罗斯人用来规避因莫斯科入侵乌克兰而实施的金融限制。 消息人士称,加密货币交易所 Binance 面临另一项美国调查 美国司法部 (DOJ) 正试图确定是否 币安控股彭博社援引多个熟悉此事的消息来源透露,世界上最大的加密货币交易所的运营商已被用来让俄罗斯人逃避西方制裁。 据五位不愿透露姓名的人士透露,作为机密调查的一部分,该部门的国家安全部门正在调查该公司或其官员是否违反了与俄罗斯入侵乌克兰有关的限制措施。 一位知情人士说:“这项调查以前没有被报道过,正在与刑事部门的现有调查平行进行,”该报告详细说明,并指出此举增加了对陷入困境的人的另一层审查行业领先的交易所。 该消息是在俄罗斯加密媒体 4 月下旬报道之后发布的 建议 币安已经悄悄取消了对俄罗斯用户的一些限制。 根据不同新闻媒体发布的信息,俄罗斯人可以再次使用他们的银行卡进行存款,交易平台取消了为遵守欧盟制裁而引入的余额限制。 彭博社援引另一位熟悉这些事态发展的人士补充说,币安一直在与美国司法部进行谈判,试图解决与先前指控有关的投诉,即在引入更严格的合规控制之前,币安被用来绕过对伊朗的制裁。...
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