最新的“2024 年加密货币犯罪”报告显示,到目前为止,人们对受制裁团体和恐怖组织使用加密货币的担忧不断升级。 报告”通过领导 区块链分析公司 Chainaanalysis。
该报告披露,2023 年发生了超过 242 亿美元的非法加密货币交易,其中很大一部分与受到“制裁或参与恐怖活动”的实体有关。
受制裁实体和恐怖组织的作用
报告称,尽管总体下降 非法交易量 与往年相比,受制裁或与恐怖分子有关联的接受者获得的资金比例大幅增加。
2023 年非法交易总量的约 61.5% 与这些实体有关,凸显了这一令人担忧的趋势。
该报告披露,包括朝鲜黑客组织和真主党等美国认定的恐怖组织在内的受制裁实体继续利用数字货币进行筹款。 Andrew Fierman,Chainaanalysis 制裁策略主管 添加:
受到制裁的行为体通常与国际传统金融系统隔绝,而加密货币可以成为一种尝试的存储、发送和接收资金的替代机制。
尽管面临监管机构的制裁,加密货币“混合器”Tornado Cash 和 Garantex 等组织在 2023 年仍成为非法资金的重要接收者。
与此同时,报告称,制裁在限制数字货币资金流动方面已显示出有效性,实施后观察到资金流动显着减少。
关于非法数字货币活动带来的挑战,报告披露,追踪和扣押这些资金的努力变得越来越“复杂”。
菲尔曼指出:
加密货币的透明性与区块链分析相结合,提供了一种宝贵的取证工具,使政府能够识别、追踪和扰乱资金流动——这是其他形式的价值转移(尤其是现金)不可能实现的。
不管怎样,恐怖组织坚持试图利用数字货币筹集资金,部署复杂的交易所和服务提供商网络来掩盖他们的活动。
2023 年加密货币安全挑战回顾
根据负责监管 REKT 数据库的 Web3 安全公司 De.FI 最近的一份报告,2023 年被证明是加密货币领域的关键一年, 黑客精心策划的盗窃案价值约 20 亿美元。
各种事件造成的损失总和凸显了去中心化金融(DeFi)领域持续存在的漏洞。 TRM Labs 报告称,到 2023 年 12 月中旬,数字货币盗窃事件已经发生,为这一评估提供了支持。 达17亿美元,较上年有所下降。
值得注意的违规行为针对的是 Atomic Wallet、BonqDAO、Multichain 和 Poloniex 等平台,加剧了行业面临的挑战。
除了这些个别事件之外,Chainaanalysis 还强调了加密货币行业对网络攻击的更广泛的敏感性,揭示了行业内的“首要”安全问题。
与此同时,除了网络攻击之外,数字货币还涉及其他非法活动,例如销售非法产品。 在另一起事件中,由菲利普·R·塞林格 (Philip R. Sellinger) 领导的美国检察官办公室, 发起“民事没收诉讼”,旨在收回 5400 万美元的加密货币。
这一巨额金额与主要位于新泽西州的暗网上运营的非法麻醉品分销网络直接相关。
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