在严厉打击与加密货币相关的犯罪活动中,美国司法部 宣布 对 42 岁白俄罗斯和塞浦路斯公民 Aliaksandr Klimenka 的指控。
未密封的起诉书显示,Klimenka 涉嫌在 2011 年至 2017 年 7 月期间与 Alexander Vinnik 和其他同伙一起参与洗钱阴谋以及未经许可的数字货币交易所 BTC-e 的运营。
美国瞄准另一个加密货币交易所
BTC-e 被美国司法部指控为网络犯罪和洗钱的纽带,据称其提供高度匿名的交易服务,吸引了深陷非法活动的客户。
新闻稿称,据报道,该平台促进了一系列犯罪活动所产生的金融交易,包括计算机黑客、欺诈、身份盗窃和贩毒。
当局强调了 BTC-e 在网络犯罪中的作用,强调其在美国服务器上的运行据称没有遵守强制性反洗钱协议和“了解你的客户”(KYC) 做法。
此外,该政府机构声称,尽管 BTC-e 在美国境内开展了大量业务,但据称未能注册为货币服务企业,违反了要求严格反洗钱措施的联邦法律。
美国司法部认为,Klimenka 去年 12 月在拉脱维亚被捕,标志着他们“打击加密货币犯罪的努力”迈出了关键一步。
Klimenka 在旧金山首次出庭后目前被拘留,如果罪名成立,他将面临最高 25 年的令人畏惧的刑期。 这些指控凸显了美国政府对数字资产犯罪的高度重视,国家加密货币执法小组(NCET)牵头对加密货币的滥用进行调查。
美国特勤局、联邦调查局、国税局刑事调查局和国土安全调查局的合作凸显了“联邦政府致力于摧毁利用数字货币进行非法活动的网络”。 新闻稿强调。
非法活动中的加密货币使用降至最低水平
尽管美国政府发表声明,但最近 数据 加密货币分析公司 Chainaanalysis 表示,一小部分区块链交易被用于犯罪活动。
2023年,“非法地址”获得的价值达240亿美元,主要来自美国政府“制裁实体”。 这比 2022 年的价值大幅下降,2022 年的价值接近 400 亿美元,如下图所示。
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据称,只有 0.34% 的加密货币交易量被用于非法活动。 这个数字对“数字资产对于犯罪分子支持其活动至关重要”的说法是一个打击。
图表来自Tradingview