©路透社。 文件照片:印度亿万富翁高塔姆·阿达尼 (Gautam Adani) 于 2022 年 4 月 20 日在印度加尔各答举行的孟加拉全球商业峰会上向代表们发表讲话。路透社/Rupak De Chowdhuri/文件照片
作者:Arpan Chaturvedi 和 Aditya Kalra
新德里(路透社)——印度调查人员正寻求重启对阿达尼集团涉嫌煤炭进口估价过高的调查,并要求最高法院允许他们从新加坡收集证据,他们称该公司多年来一直阻挠这一举措。展示。
自 2016 年以来,税务情报局一直试图从新加坡当局获取与阿达尼交易相关的交易文件。 该机构怀疑,该集团从印度尼西亚供应商进口的许多煤炭首先以更高的纸质价格运往其新加坡子公司 Adani Global Pte,然后运往其印度分公司。
法庭文件显示,亿万富翁高塔姆·阿达尼 (Gautam Adani) 领导的阿达尼企业及其子公司已在印度和新加坡多次成功发起法律挑战,以阻止这些文件的发布。 阿达尼否认有不当行为,称印度当局在从港口放行煤炭之前对其进行了评估。
在路透社首次报道的 10 月 9 日法律文件中,收入情报机构要求印度最高法院撤销此前下级法院的一项命令,该命令允许阿达尼阻止当局从新加坡收集证据。
印度官员对阿达尼关于该机构没有遵循“正当程序”的论点提出质疑,并在文件中表示,根据司法互助条约,该机构已获准向这个东南亚城邦寻求信息。
这份长达 25 页的文件称,“遵循这一路线已获得财政部和内政部的许可”,并补充说调查“完全符合规定”。
阿达尼集团在给路透社的一份声明中表示,它“充分配合”当局,提供了四年多前寻求的细节和文件,此后调查人员“没有提出任何缺陷或反对意见”。
印度税务局没有回应路透社的询问。
自兴登堡研究公司 (Hindenburg Research) 一月份指控阿达尼及其集团不当利用避税天堂和操纵股票以来,阿达尼受到了更广泛的监管审查,因此重启煤炭调查。
尽管阿达尼予以否认,但卖空者的报告还是引发了该集团股票暴跌 1,500 亿美元。 印度最高法院也正在监督市场监管机构对兴登堡指控的调查。
在印度 2024 年大选之前,政治对手加大了对总理纳伦德拉·莫迪政府的压力,指责其在政府决策中偏袒阿达尼。
来自古吉拉特邦的莫迪和阿达尼均否认存在不当行为。
作为 2014 年开始对 40 家公司进行更广泛调查的一部分,税务局开始调查阿达尼的进口情况。调查人员指控,进口印度尼西亚煤炭的公司通过显示通过新加坡和其他地方中介机构的货运单,高估了交货价格。
印度当局审查了涉及阿达尼的 1,300 批货物,并在法庭文件中声称,与印度尼西亚的出口价值相比,阿达尼“严重夸大”或“人为夸大了煤炭的进口价值”,“目的是吸走”资金到避税天堂和印度收取更高的电价。
该机构表示,涉及的金额可能高达数十亿卢比,但尚未确定任何印度尼西亚供应商。
新加坡之战
一位直接了解此事的人士告诉路透社,印度正在从新加坡当局寻求的证据,其中包括阿达尼 20 家新加坡银行的交易文件,可能有助于建立此案的财务线索。
如果印度最高法院批准该机构的最新请求,则需要寻求新加坡上诉法院的命令来公布这些材料。
新加坡法院上个月拒绝了路透社检查相关案件文件的请求,并在书面答复中称这些文件已被密封。
但路透社对数百页印度法院文件和命令的审查显示,印度和阿达尼之间的争斗近年来从孟买延伸到新德里再到新加坡。
2019年,针对阿达尼的挑战,孟买高等法院以程序失误为由,驳回了印度调查人员收集针对阿达尼的证据的请求。
几天后,该机构向最高法院提出上诉,最高法院搁置了孟买的判决,“直到有进一步的命令”,该机构在随后向最高法院提交的文件中辩称,这意味着“调查可以继续”。
但据两位直接了解此事的人士以及路透社对法律命令的审查称,新加坡法院在阿达尼提出要求后于 2020 年底表示,目前不应公布这些文件,因为印度最高法院尚未做出最终决定。
新加坡总检察长黄吕胜办公室在给路透社的一份声明中表示,新加坡法院尚未对阿达尼上诉的案情发表意见,该案仍在审理中。
该税务机构在 2021 年提交的文件中告诉印度最高法院,阿达尼在新加坡的公司采取的立场“造成了障碍”,调查“仍然停滞不前”。
此案大约两年后才被审理,直到该机构于 7 月告诉最高法院,它希望向法官通报新加坡发生的某些事件的最新情况,但没有详细说明。 随后,该公司提交了 10 月份的文件,再次寻求证据。
下一次听证会定于 2 月 6 日举行。