周五,FTX 破产财产机构提起了最新诉讼,起诉加密货币交易所 Bybit,索赔近 10 亿美元,试图让客户得到赔偿。
FTX 于 2022 年 11 月崩溃后 萨姆·班克曼-弗里德,由约翰·雷三世领导的新领导层试图 收回资金 来自 FTX 投资的内部人士、客户和接受者。 周五的诉讼是破产程序中最大的索赔之一。
贵宾身份
在破产之前,FTX 是世界上最大的加密货币交易所之一,许多主要交易商都是该公司的客户,其中包括由 Bankman-Fried 的前女友领导的 FTX 交易部门 Alameda, 卡罗琳·埃里森。
FTX 上的另一个活跃交易者是 Bybit 的投资部门 Mirana,目前是 第六大 按交易量计算的加密货币现货交易。
根据诉讼,Mirana 在 FTX 上的巨额账户余额(2022 年 11 月徘徊在 8.5 亿美元左右)使其在该平台上享有相对于普通 FTX 客户的特殊特权,包括礼宾支持和增加与 FTX 员工的接触。
FTX 对优先交易员的待遇是司法部对 Bankman-Fried 及其核心圈子提出欺诈指控的核心,检察官辩称 Alameda 能够利用其他客户的资金为其目的 自己的目的,包括风险投资和房地产购买。 纽约联邦法院陪审团裁定班克曼-弗里德 有罪的 十一月初的所有计数。
虽然 Mirana 无法使用其他客户的资金,但它确实获得了 VIP 待遇。 根据向特拉华州破产法院提起的诉讼,随着围绕该交易所偿付能力的问题加剧,Mirana 及其附属实体和高级员工于 2022 年 11 月匆忙从其 FTX 账户中提取资产。
由于 Mirana 的优先地位,Bybit 的投资部门能够将其提款请求优先于其他客户,从而减少了平台上其他用户的可用资金。 该诉讼还指控 FTX 在 Bybit 上持有资产,允许 Bybit 扣押这些资金并将其用作杠杆,迫使 FTX 优先提款。
通过这一过程,Mirana 在 FTX 禁止提款之前的最后几天从 FTX 提取了近 5 亿美元的数字资产。 破产财产进一步指控,Bybit拒绝允许FTX收回Bybit账户中仍持有的1.25亿美元,并利用名为BitDAO的“表面上独立的实体”使FTX持有的数千万美元的加密货币代币贬值。
Bybit 和 Alameda 于 2021 年 10 月同意进行代币互换,Alameda 收到了 1 亿枚 BitDAO 项目原生代币,以换取约 340 万枚 FTX 原生代币 FTT。 FTX 称,2023 年 5 月,Bybit 试图扭转交易。 在 FTX 拒绝后,BitDAO 宣布将重塑该项目并改变代币结构,包括限制 FTX 赎回其 BitDAO 代币的能力。
根据截至 2023 年 11 月 1 日的定价,FTX 破产财产正在寻求从 Bybit 收回价值 9.53 亿美元的资产。
Bybit 的代表没有立即回应置评请求。
“彻底失败”
安然破产案的管理人约翰·雷 (John Ray) 于 2022 年 11 月接管了 FTX。12 月他出现在国会面前, 宣布 他从未见过公司控制权如此“彻底失败”。
FTX破产财产已 推出 一系列旨在追回数十亿客户资金的诉讼,其中包括针对班克曼-弗里德父母的诉讼,指控他们为了“个人利益”“吸走”数百万美元。
在 7 月份的另一起诉讼中,FTX 试图从前内部人士那里追回数亿美元,其中包括前 FTX 首席技术官 Bankman-Fried 王加里,前 FTX 工程主管 尼沙德·辛格和埃里森。
此次破产程序是美国金融史上最复杂的程序之一,因为雷试图解决班克曼-弗里德的加密帝国的混乱局面,该帝国与该领域的许多主要交易所和贷方纠缠在一起,包括 币安、拜比特和 数字货币集团。
雷还正在寻找买家来重新启动失败的交易所, 招标过程 据报道,决赛入围者只剩下三名,其中包括一家由纽约证券交易所前总裁经营的公司。