来自黄金行业的高管将于下周齐聚迪拜五星级 SO/ 酒店,参加该市的年度贵金属会议。
演讲者包括伦敦金银市场协会的总法律顾问,他将发表题为“在充满挑战的时期加强治理”的演讲。
笼罩在会议上的是俄罗斯黄金的幽灵。
上周,英国国家犯罪局(NCA)发布了红色警报: 俄罗斯越来越多地使用黄金来避免制裁。
NCA 警告称,有人蓄意企图“对受制裁的黄金进行洗钱以掩盖其来源,以便将其隐藏在供应链中并在英国和世界各地出售”。
英国政府也刚刚成为第一个宣布针对参与俄罗斯黄金贸易的特定公司的一系列制裁的西方国家。
其中包括阿联酋的黄金交易商 Paloma Precious。 据称,自普京入侵乌克兰以来,帕洛玛交易了价值 3 亿美元(2.46 亿英镑)的俄罗斯黄金。
阿联酋目前因其在全球隐秘俄罗斯黄金市场中的作用而受到严格审查。
这些金属正从俄罗斯运往阿联酋等未对俄罗斯实施制裁的国家的炼油厂。 在那里,黄金被熔化,以消除其与俄罗斯的联系,然后再出售。
NCA 警告说:“一旦熔化、重铸或精炼,就无法通过检查确定其来源,因为任何标志都会丢失。”
黄金踪迹为普京总统的战争机器带来了重要的收入来源。 越来越明显的是,其中大部分是通过阿联酋进行的。
伦敦是世界黄金交易的中心,负责监管黄金交易的伦敦金银市场协会(LBMA)在乌克兰入侵后不久就禁止进口俄罗斯黄金。
LBMA 负责对黄金精炼厂进行认证并制定全球贸易标准,该协会从 2022 年 3 月 7 日起禁止俄罗斯制造的金条进行交易。 西方盟国也纷纷效仿,从 2022 年 7 月起禁止俄罗斯所有黄金出口。
然而,贸易并没有被摧毁,而是被改变了路线。 联合国数据显示,2021 年至 2022 年间,阿联酋进口的俄罗斯黄金增加了 15 倍。
其他数据表明真实数字可能更高。 路透社今年早些时候获得的俄罗斯海关记录显示,自乌克兰战争爆发以来,阿联酋今年从俄罗斯进口了75.7吨黄金,价值总计43亿美元。 按重量计算,这是 2021 年进口量的 58 倍。
阿联酋是迄今为止俄罗斯黄金的最大目的地,其次是中国(主要通过香港)和土耳其,各进口约 20 吨。
这些数据表明,对帕洛玛·普雷西斯的制裁只是冰山一角。
根据海关记录,帕洛玛交易的价值3亿美元的俄罗斯黄金仅相当于战争前12个月进入阿联酋的黄金总量的约7%。
世界上大多数黄金精炼厂都获得了 LBMA 的认可,这意味着它们必须证明所处理的每一克黄金的来源,并接受年度外部审计。 LBMA 认证的精炼厂约占全球年矿产黄金产量的 90%。
但在回收黄金行业,监管较少。 LBMA 认可的精炼厂约占再生黄金产量的 50-60%。
再生黄金占据了阿联酋市场的大部分。 在阿联酋,有三四个主要的黄金精炼厂。 没有一个获得 LBMA 的认可。
截至今年夏天 7 月,Emirates Gold 精炼厂一直是 LBMA 的附属成员。 但在今年夏天 LBMA 完成尽职调查后,它暂停了该炼油厂的会员资格,“直至另行通知”。 据了解,此次暂停是由于涉嫌与俄罗斯有关。
另外,由于阿联酋黄金未能达到负责任采购和反洗钱的标准,阿联酋还阻止其进入迪拜黄金市场。
Emirates Gold 的实益拥有人是 Paloma Precious。 9 月,在伦敦上市的 Rockfire Resources 宣布达成一项收购 100% Emirates Gold 的交易,前提是该黄金已恢复到阿联酋的合格交割名单中。 此后,Rockfire 表示正在采取紧急法律建议,以确定英国制裁对该交易的影响。
帕洛玛·普雷西斯没有回应置评请求。
由于阿联酋没有对俄罗斯实施制裁,普京可以自由地将俄罗斯黄金出口到这些炼油厂。 俄罗斯依赖阿联酋等友好国家洗金,模仿普京规避七国集团石油价格上限的方式 建立一支由油轮组成的“黑暗舰队” 在西方保险市场之外运营。
经过阿联酋的大部分俄罗斯黄金可能会流向中国和印度,但也有一些会流向英国。 由于缺乏 LBMA 认证,它不能作为金条进口到英国,但可以作为珠宝甚至电子产品进口。 在阿联酋购买珠宝的英国度假者也可能无意中购买了俄罗斯黄金并将其带回家。
最终结果是克里姆林宫的生命线。 俄罗斯每年生产超过 300 吨黄金,该行业到 2021 年将为经济带来 126 亿英镑的价值。外交部警告说,这是俄罗斯战争努力的“关键收入来源”,也是继石油和天然气之后最大的收入来源之一。
“黄金对俄罗斯至关重要,”Foley & Lardner 国家安全律师、前美国财政部外国资产控制办公室官员克里斯托弗·斯威夫特 (Christopher Swift) 表示。
“俄罗斯已经发展成为以物易物的经济体,他们使用石油、天然气和金属开采等采掘业的产品来支付在海外购买武器和消费品的费用。”
虽然西方很快意识到石油和天然气对普京战争机器的重要性,但认识到黄金的重要性却较慢。
然而,正如外交部上周的制裁所表明的那样,威斯敏斯特现在正在醒来 — — 并向普京施压。
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