曼哈顿联邦陪审团裁定 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 犯有欺骗客户、投资者和贷方的罪名,最终导致这位 31 岁的企业家遭受了巨大的损失,他主持了历史上最大规模的加密货币崩溃。
班克曼-弗里德的刑事审判周四结束后,陪审团成员进行了几个小时的审议。 他们得出的结论是,他对从电信欺诈到洗钱的所有七项刑事指控均成立。
他的宣判定于 3 月 28 日进行; 这些罪名最高可判处 110 年徒刑。
在法庭上宣读判决时,班克曼-弗里德表现得很坚忍,也没有回头看他的父母。 父亲低下头,母亲摘下眼镜揉了揉眼睛。
班克曼-弗里德在未来一年将面临更多潜在的法律风险。 他计划在三月份开始的另一项审判中面临另一项刑事指控,指控他犯有银行欺诈和贿赂中国官员的罪名。
检察官辩称,Bankman-Fried 故意从其加密货币交易所窃取了高达 140 亿美元的客户存款,该计划是他与三位高管共同实施的:Alameda 首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison)、FTX 联合创始人加里·王 (Gary Wang) 和 FTX 工程总监 Nishad辛格。
FTX 倒闭后,三人都承认了欺诈指控,并根据与政府的认罪协议对班克曼-弗里德作证。
检察官声称,该组织允许 Bankman-Fried 的姐妹加密货币交易公司 Alameda Research “秘密”后门获取 FTX 的客户存款,然后将这些钱用于投资、贷款偿还、政治捐赠和房地产。
检察官尼古拉斯·鲁斯在政府结案陈词中表示:“他花了顾客的钱,并对他们撒了谎。”
“钱都去哪儿了?钱都用来投资、偿还贷款、支付开支、购买房产、政治献金。”
班克曼-弗里德作证说,糟糕的商业决策和管理失误——而不是欺诈——才是他的加密货币交易所失败的罪魁祸首。
“你骗过人吗?” 班克曼-弗里德的律师马克·科恩要求他在这场冒险的赌博中出庭为自己辩护。
“不,我没有,”班克曼-弗里德回答道。
“你拿走了客户的资金吗?” 科恩澄清道。
“不,”他说。
“借”
对 Bankman-Fried 的指控的核心是指控他和 FTX 错误地表示客户存款已安全地由交易所保管。 检察官表示,这种情况发生在公开推文、FTX 网站以及与客户、贷方和投资者的私人沟通中。
政府指出,在 FTX 的服务条款中,账户持有人被告知他们的资金归他们所有,可以提取。
Bankman-Fried 辩称,这些相同的服务条款反而支持了他的立场,即 Alameda 作为交易所的客户,可以从 FTX 存款中借款,只要资金存放在选择加入 FTX 保证金交易计划的账户中。
班克曼-弗里德的律师马克·科恩在结案陈词中表示:“按照 FTX 的设立方式,保证金客户可以将从交易所借来的资金用于任何目的。”
“当时,没有人认为这是一个问题,因为以保证金借入资金的客户必须提供抵押品来支持他们的借款。如果客户的头寸亏损,这意味着有下跌的风险,抵押品可以用来在他们的头寸陷入水下之前清算他们的头寸。”
但检察官表示,Bankman-Fried 和他的副手秘密所做的是修改 FTX 的计算机代码,让 Alameda 获得数十亿美元的客户资金,这些资金被称为“借款”,即来自 FTX 的贷款。
他们说,阿拉米达还获得了其他帐户所没有的特殊特权。 向阿拉米达提供的贷款不受任何抵押要求和清算的约束,并且可能在交易所产生负余额。
班克曼-弗里德作证说,是他的副手创建了这段计算机代码。 他告诉陪审团,Alameda 的特权也有合法目的,以便 Alameda 可以充当 FTX 的做市商、支付处理商和流动性后备提供商。
他还表示,直到 2022 年 10 月,他才知道 FTX 面临着他所说的流动性危机。 一个月后,即 2022 年 11 月,FTX 申请破产。
检察官对这一时间表提出质疑,称班克曼-弗里德和他的三名高管早在当年 6 月就知道了。 就在那时,他们共同参与的一个项目显示 Alameda 欠 FTX 80 亿美元的赤字。
审判中最戏剧性的时刻之一发生在接近尾声时,美国助理检察官 Danielle Sassoon 要求 Bankman-Fried 解释他在 2022 年做了什么,当时 FTX 客户资金显然被用来偿还 Alameda 贷款和交易债务。
“你有没有因为花掉 80 亿美元客户存款而解雇任何人?” 沙逊问道。
“不,”班克曼-弗里德说。
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