约翰·保尔森起诉他的前波多黎各商业伙伴,指控他和他的几位家庭成员从这位对冲基金亿万富翁那里挪用了数百万美元来资助奢侈的生活方式。
保尔森在一份声明中称,Fahad Ghaffar 向保尔森实体收取了 340 万美元的个人开支,其中包括 147,000 美元的 Louis Vuitton 和 Chanel 疯狂购物费用、超过 600,000 美元的私人飞机旅行费用以及在拉斯维加斯 Omnia 夜总会参加一晚 20,000 美元的费用。 套装 周一向波多黎各联邦法院提起诉讼。 据称,加法尔还将保尔森的数百万美元业务转给亲戚拥有的公司,这些公司对他们的服务收取过高的费用。
保尔森在诉讼中表示,“尽管法赫德自称是保尔森团队的忠实成员和慈善家,但事实并非如此。”该诉讼指控敲诈勒索和欺诈等罪名。 “多年来,他和他的同谋每次都从保尔森实体那里榨取价值,背叛了保尔森的信任,咬住了养活他们的手。”
保尔森根据《诈骗影响和腐败组织法》的民事版本起诉加法尔,该法旨在打击有组织犯罪、欺诈、违反信托义务等索赔。 他正在寻求约 1.9 亿美元的损失赔偿。 加法尔、他的妻子、岳父、兄弟、两个姐妹和私人助理以及据称他们创建的几家公司都被列为被告。
加法尔的律师马丁·拉索 (Martin Russo) 表示,“这一投诉是一种宣传噱头”,他认为敲诈勒索的指控被夸大了。 “保尔森在民事 RICO 中领先的事实表明他的指控是薄弱的,并且无法证明任何真正的不当行为。 我们期待着撤销他们的诉讼,为加法尔先生及其家人辩护。”
周一的诉讼进一步升级了9月6日暴露出的裂痕,当时加法尔起诉这位亿万富翁,指控他在向保尔森拥有的一家豪华汽车经销店投资1700万美元时欺骗了他。 加法尔声称保尔森违背了向他提供可转换票据的承诺,该票据最终将使他获得该经销商 50% 的股份。
这场不和还与保尔森与妻子杰妮卡在纽约的法律纠纷交织在一起,杰妮卡指控保尔森在三个家族信托基金中向她隐瞒了数十亿美元的资产。 杰尼卡·保尔森和加法尔都声称约翰·保尔森在波多黎各的业务(包括多家豪华酒店)主要由其中一个信托公司持有。
根据保尔森的诉讼,加法尔在 2013 年是一名“失业的小型商业房地产投资者”,当时他寻找的是“白手起家、非常成功的保尔森公司所有者”。 并“请求给他一个为他工作的机会。” 加法尔从一名初级分析师开始,多年来赢得了保尔森的信任,最终成为这位亿万富翁在波多黎各的高级经理。
据称,加法尔利用这一职位为自己和家人谋取利益。 根据诉讼称,加法尔建造目前住宅的地块是开发商送给他的,作为让保尔森为该项目多付钱的奖励。
50% 折扣
保尔森还声称,加法尔安排保尔森的酒店从他妻子格伦达·阿塞维多-马丁内斯 (Glenda Acevedo-Martinez) 控制的一家公司购买了价值 320 万美元的户外家具。 据称,她加价了 55%,收取了 100 万美元的佣金。
诉讼称,加法尔同样安排保尔森的企业从他的兄弟那里购买保险,据称他收取了 4800 万美元的保费。 据称,加法尔和他的兄弟还向保尔森出售了价值 300 万美元的“无用”软件服务。 加法尔的一位姐妹向保尔森的酒店出售地毯和家具,另一位姐妹则出售信息技术设备,据称价格都很高。 据保尔森称,加法尔还向阿塞维多-马丁内斯的父亲输送了资金,为他提供了一辆奥迪 Q3,这笔钱是由保尔森公司支付的。
保尔森还指控加法尔向保尔森的企业收取 30 万美元的婚礼费用、37 万美元的家庭维护费用、70 万美元的个人家具费用以及为其几名家庭成员和员工提供的 19,000 美元的个人手机服务费用。 据称,加法尔还向他的助手在保尔森的一处房产瑞吉巴伊亚海滩度假村举办的豪华婚礼收取了费用。
诉讼称,加法尔在保尔森的房产上欠下巨额账单,其中包括 2020 年至 2023 年间在康达多范德比尔特酒店 (Condado Vanderbilt Hotel) 支付的 44 万美元,尽管他获得了丰厚的折扣,但他从未支付过这笔费用。 据称,加法尔安排自己在瑞吉酒店获得 50% 的折扣,而保尔森本人只获得 20% 的折扣。