检察官深入调查 FTX 创始人案件的核心 萨姆·班克曼-弗里德 周四,该公司的联合创始人开始作证,他告诉纽约陪审团,他和班克曼-弗里德犯下了金融犯罪,并在去年加密货币交易平台崩溃之前对公众撒了谎。
30 岁的加里·王 (Gary Wang) 表示,他在担任 FTX 首席技术官期间犯下了电汇、证券和商品欺诈行为,此前他还分享了 Alameda Research 的所有权,Alameda Research 是他和 Bankman-Fried 于 2017 年创立的加密货币对冲基金,最终利用该基金提取了 80 亿美元。 FTX 非法资金。 他说,班克曼-弗里德指挥了这些非法行动。
他的断言是在审判的第二天作证时提出的,预计将持续长达六周,检察官试图证明班克曼-弗里德从投资者和客户那里窃取了数十亿美元,用于购买豪华海滨房地产,为自己谋取私利并赚取超过 1 亿美元旨在影响加密货币监管的政治捐款。
Bankman-Fried,31 岁,曾 8月起入狱,去年 12 月从巴哈马带到美国 他被指控后 在曼哈顿联邦法院。 他不认罪。
在周二的审判开始之前,检察官承诺利用班克曼-弗里德“值得信赖的核心圈子”的证词来证明他故意从客户和投资者那里偷窃,然后对此撒谎。 辩护律师表示,班克曼-弗里德在加密货币市场崩溃后采取行动试图挽救自己的企业,没有犯罪意图。
在仅仅半个多小时的证词中,王表示,他和 Bankman-Fried 允许 Alameda Research 从 FTX 提取无限资金,“我们对公众撒了谎”。
王说,Alameda Research 不仅被允许维持负余额和无限制的未平仓头寸,而且控制其运营的计算机代码被编写为提供 650 亿美元的信贷额度,这个数字如此之大,以至于刘易斯·卡普兰法官对王进行了简短的询问。以确保他谈论的是数十亿而不是数百万。
王作证说,这些特殊的计算机代码功能是由班克曼·弗里德(Bankman-Fried)指挥的,他是十多年前从中国移居美国并在明尼苏达州长大后在高中夏令营认识的。
王表示,他获得了 20 万美元的薪水,并拥有 Alameda 10% 的股份和 FTX 17% 的股份,这些股份足以在企业倒闭之前成为亿万富翁。
他说,在阿拉米达,资金流动非常自由,他能够借到 100 万美元买房,并借到 2 亿至 3 亿美元进行投资。
王是三名前高管中的第一人,他们将出庭作证指控班克曼-弗里德 认罪后 合作交易中的欺诈指控可能会在量刑时为他们赢得大幅宽大处理。
其他人是 Alameda Research 前首席执行官、Bankman-Fried 前女友 Carolyn Ellison,以及 FTX 前工程总监 Nishad Singh。
当天早些时候,陪审员听取了 Adam Yedidia 的证词,他表示,去年 11 月得知 Alameda 使用投资者的资金支付债权人后,他在退出公司之前为 FTX 开发了软件。
他表示,他在 2022 年 6 月或 7 月与 Bankman-Fried 和其他高管住在一起,有一天他告诉 Bankman-Fried,他担心 Alameda 欠 FTX 一大笔债务。 他说他想知道一切是否顺利。
“萨姆说了这样的话,‘去年我们并不是刀枪不入的。 今年我们并不是刀枪不入,”他回忆道。 当他问需要多长时间才能再次变得刀枪不入时,他说,班克曼-弗里德看上去很紧张,也很担心,他回答说,可能需要三个月到三年的时间。