瑞安·萨拉姆加密货币交易所 FTX 的前高管周四承认了与针对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的大规模欺诈案有关的刑事指控,此举给 Bankman-Fried 先生在接下来的审判前带来了压力月。
在曼哈顿市中心的联邦法庭上,萨拉姆承认违反竞选财务法和经营无证汇款业务的指控。
萨拉姆先生说,他在班克曼-弗里德先生的指导下已经提供了数百万美元的政治捐款。 这些捐款被标记为来自 FTX 姊妹公司加密货币对冲基金 Alameda Research 的贷款。
“我明白贷款最终会被免除,而且我永远不需要偿还它们,”萨拉姆先生说。 当被问及他是否认罪时,他说:“是的,法官大人。”
Salame 先生(发音为 SALEM)出庭时身着蓝色西装、条纹领带和印有橙色比特币标志的蓝色袜子,他将向 FTX 支付 600 万美元罚款和超过 500 万美元的赔偿,并将没收两处房产在马萨诸塞州莱诺克斯,还有一辆保时捷汽车。 他可能被判处最高 10 年在联邦监狱服刑。
30 岁的萨拉姆先生负责 FTX 在巴哈马的子公司,也是共和党政客的多产捐助者,他是班克曼-弗里德的亲密顾问圈子中第四位承认有犯罪行为的高管。 FTX 11 月崩盘。 另外三人—— 尼沙德·辛格、卡罗琳·埃里森和加里·王 — 已经 认罪 欺诈指控并同意配合打击班克曼-弗里德先生。 联邦检察官代表表示,萨拉姆先生没有配合调查。
FTX申请破产 去年发生的令人震惊的崩溃已成为加密行业傲慢的象征。 在 Salame 先生的帮助下,Bankman-Fried 先生将 FTX 变成家喻户晓的名字,并得到名人和政界人士的认可。 然后公司在几天内崩溃了,客户损失了超过 80 亿美元的存款。
31 岁的 Bankman-Fried 先生于 12 月被捕,并被指控犯有七项刑事罪名,包括电汇欺诈和证券欺诈。 他被指控使用 FTX 的数十亿美元客户资金来资助大笔房地产购买、政治捐款和对其他公司的投资。
他有 不认罪,他的审判定于 10 月 3 日开始。上个月,班克曼-弗里德先生的保释被撤销,他被 送进监狱 法官裁定他曾两次试图干扰该案的证人。
班克曼·弗里德的发言人拒绝发表评论。 纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示,萨拉姆的非法竞选捐款是非法政治影响力活动的一部分,该活动“通过非法经营帮助 FTX 更快、更大地发展”。
萨拉姆先生的律师贾森·林德 (Jason Linder) 表示:“瑞恩期待着将这章抛在脑后,继续他的生活。”
据 FTX 称,Salame 先生还参与了一项计划,该计划使 FTX 通过 Alameda 在几家美国银行的账户从美国客户那里获取资金。 收费文件。 这些账户是作为交易账户开设的,未获批准接受加密货币客户的存款。
多年来,萨拉姆先生一直是班克曼-弗里德先生的高级顾问之一。 萨拉姆先生是伯克希尔人,他开始在阿拉米达工作,该公司当时由班克曼-弗里德先生在香港经营。 当Bankman-Fried先生将FTX搬到巴哈马时,Salame先生是与当地政府沟通的关键人物。
随着 FTX 的发展,Salame 先生成为加密货币领域最富有的高管之一,并用他的部分财富购买了伯克希尔的热门餐厅。 根据法庭记录,他从阿拉米达获得了 8700 万美元的奖金和贷款,并以对私人飞机和昂贵汽车的品味而闻名。
萨拉姆先生也活跃于华盛顿政坛,自称为“崭露头角的共和党巨额捐助者”。 他在 2022 年中期选举中捐赠了 2400 万美元,大部分捐给了共和党人,并开始与加密货币说客米歇尔·邦德 (Michelle Bond) 约会,后者作为来自纽约长岛的共和党人竞选国会失败。
班克曼-弗里德先生的生意崩溃使萨拉姆先生成为联邦检察官的目标。 4 月,联邦调查局 (FBI) 搜索过 他与邦德女士住在马里兰州波托马克的家中。 特工没收了萨拉姆先生和邦德女士的手机。
萨拉姆先生还直接卷入对班克曼-弗里德先生的指控。 检察官在法律文件中声称,班克曼-弗里德将其高管纳入“稻草捐助者”计划,以避免竞选捐款受到限制。 他们表示,班克曼-弗里德已聘请高管作为代理人,实际上代表公司向双方捐赠了数千万美元。 针对班克曼-弗里德先生的修订起诉书 已确定 萨拉姆先生的捐款是该计划的一部分。
检察官最终 取消了竞选财务费用 针对班克曼-弗里德先生,理由是从巴哈马引渡他存在程序问题。 但在上个月的一份法庭文件中,检察官表示,他们将利用竞选财务指控来支持班克曼-弗里德面临的其他指控。
本杰明·韦斯 贡献了报告。 杰克·贝格 贡献了研究。