伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和希瑟·摩根 (Heather Morgan)（也被称为“华尔街鳄鱼”）已承认美国司法部 (DOJ) 对他们提出的共谋洗钱指控。 根据 陈述 美国司法部 8 月 3 日公布，这对夫妇承认从加密货币交易所 Bitfinex 窃取了约 120,000 比特币 (BTC) 的黑客所得收益进行洗钱。
Bitfinex 黑客事件的背景故事
当局于 2022 年 2 月逮捕了 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan。逮捕后，政府从被告的加密钱包中发现并查获了超过 95,000 枚被盗的 BTC（逮捕时价值接近 36 亿美元）。 这一事件标志着该机构历史上最大的一次缉获行动。 自逮捕以来，该机构已发现并追回了价值 4.75 亿美元的黑客窃取的加密货币。
根据法庭文件，策划 2016 年黑客攻击的利希滕斯坦承认使用了多种先进的黑客工具和技术来访问 Bitfinex 的网络。 一旦他获得访问权限，他就以欺诈方式授权了 2,000 多笔交易，其中 119,754 BTC 从 Bitfinex 转移到了 Lichtenstein 的加密钱包。
窃取资金后，Lichtenstein 回到 Bitfinex 的系统，试图掩盖自己的踪迹，并删除了可能追踪到他并作为执法证据的访问凭证、日志文件和其他数字足迹。 黑客入侵后，林滕斯坦在妻子的帮助下洗白了被盗资金。
Bitfinex 黑客事件发生时，比特币交易价格低于 1,000 美元，但当这对夫妇于 2022 年被捕时，比特币价格飙升至 44,000 美元左右，导致被盗代币的价值增加至约 45 亿美元。
Total market cap chart sitting at $1.127 trillion | Source: Crypto Total Market Cap on Tradingview.com
洗钱策略
利希滕斯坦和他的妻子摩根在不引起怀疑的情况下使用了各种洗钱策略来洗钱。 他们创建了假身份证，在暗网和加密货币交易所上设立在线账户，并存入被盗资金。
然后他们提取资金，将比特币转换为其他加密货币，并将其存储在加密货币混合服务中。 所有这些都是为了打破交易轨迹，让当局或任何人更难追踪资金。
随后，这对夫妇开设了美国的商业账户，以使他们的银行活动合法化。 利希滕斯坦还将部分被盗资金兑换成金币，摩根帮助埋藏。
有趣的是，这对夫妇并没有远离公众的视线，因为摩根有一个 领英 页面将自己描述为“增长专家和连续企业家”。 她还有一个 TikTok 页 她在那里提供商业秘诀。
列支敦士登目前因共谋洗钱而面临最高 20 年监禁的处罚。 而摩根在承认一项共谋洗钱罪名和另一项共谋诈骗美国罪名后，可能面临长达五年的监禁。
精选图片来自 Master The Crypto，图表来自 Tradingview.com
