自11月份以来, 坍塌 在加密货币交易所 FTX 的管理机构中,一个看守机构一直在试图解除山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的灾难性投资。 在曾负责安然破产案的资深律师约翰·雷 (John Ray) 的带领下,律师们一直在梳理导致这个 300 亿美元帝国垮台的决策。
周三晚间,新的 FTX 管理团队公布了最新调查结果,指控 Bankman-Fried 领导下的公司为赢得欧洲运营许可证不计后果地花费了超过 3.5 亿美元。 该庄园正在寻求收回资金。
根据看守庄园提起的新诉讼,Bankman-Fried 旗下的 FTX 寻求收购一家名为 Digital Assets DA AG(简称 DAAG)的瑞士金融服务公司,该公司估值为 4 亿美元。
该遗产委员会称,FTX 寻求收购不仅是因为 DAAG 的创始人可以通过获得必要的运营许可证来进入欧洲市场,还因为 DAAG 的创始人是 Bankman-Fried 的亲密伙伴。 FTX 最终以 3.76 亿美元收购 DAAG,并将其更名为 FTX Europe。
投资没有得到回报。 根据诉讼,FTX Europe 的新任高管将公司的资金大量用于财产和个人支出,其中包括价值 146,455 美元的凯迪拉克凯雷德装甲车,以及帕特里克·格鲁恩 (Patrick Gruhn) 的管家、全职厨师和管家的工资。 FTX 欧洲区负责人。
部分支出源于向 Gruhn 和另一位 FTX Europe 高管 Robin Matzke 提供的丰厚奖金,用于收购一家塞浦路斯投资公司,该公司将授予该公司所需的运营许可证之一。 FTX Europe 以 200 万欧元(相当于今天的 220 万美元)完成了收购并获得了许可。
该诉讼称,FTX 对 DAAG 的投资因一位高管 Brandon Williams 与 Bankman-Fried 的关系而蒙上阴影。 威廉姆斯曾向班克曼-弗里德承诺,DAAG 的领导团队与监管机构有着密切的关系,尽管它从未在瑞士或列支敦士登获得所需的许可。
“威廉姆斯和格鲁恩的主张是空洞的,以及这些关系不存在的价值[s] 律师们写道,即使是一点点监管尽职调查也会揭露 FTX 集团的情况。他们正寻求从前 FTX Europe 高管那里追回超过 3.23 亿美元。 威廉姆斯和格鲁恩没有立即回应置评请求。
该诉讼是 FTX 产业界采取的一系列追回行动中的最新一起,同时 FTX 集团还对 Bankman-Fried 和其他 FTX 高管提出刑事和民事指控。 司法部, 证券交易委员会和商品期货交易委员会。 除了投资管理不善外,案件还指控 FTX 使用从其加密货币交易所挪用的客户资金进行大量支出。
在 5 月份的类似案例中,FTX 地产 据称 Bankman-Fried 的运营在一个漏洞百出的股票交易平台 Embed 上浪费了 2.4 亿美元,事实证明该平台一文不值。 三月份的另一次尝试 恢复 来自巴哈马加密货币对冲基金 Modulo Capital 的 4.6 亿美元,该基金由 Bankman-Fried 的其他熟人创立。
针对 FTX Europe 前高管的最新诉讼将由美国特拉华州破产法院审理。