纽约总检察长 Letitia James 提出了一个重要的 公告 周四关于解决涉及交易平台 Coin Cafe 的案件。
总检察长办公室已成功从 Coin Cafe 获得 430 万美元,Coin Cafe 通过在公司托管的钱包上虚假提供免费比特币存储来欺骗投资者。
该平台没有兑现承诺,而是暗中收取过高的用户费用。 根据声明,Coin Cafe 已正式承认在没有向投资者充分披露的情况下定期实施和提高费用的欺骗行为。
该交易平台在一个月内向一位客户收取了超过 10,000 美元的费用,并向另一位投资者收取了超过 51,000 美元的惊人金额。
总检察长詹姆斯强调了加强加密货币行业监管的必要性,并将其与任何传统金融机构的审查进行了比较。
司法部长詹姆斯补充说:
每个纽约人都应该相信他们的投资受到常识性法规和真正监督的保护。
位于布鲁克林的加密货币交易平台 Coin Cafe 未能遵守在纽约总检察长办公室 (OAG) 注册为商品经纪自营商的法律义务。
Coin Cafe 同意赔偿约 340 名受骗投资者
据纽约总检察长称,Coin Cafe 已同意向受其行为欺骗的投资者支付回扣。 退款包金额超过 508,000 美元,将发给 340 多名纽约投资者,这些投资者在交易平台不知不觉中收取了费用。
据监管机构称,该公司收取的过高费用之多,以至于完全耗尽了某些客户的账户。 Coin Cafe 已于 2020 年 9 月悄悄开始为其钱包服务收取存储费,并向投资者隐瞒了这一信息。
随着时间的推移,该公司四次修改其收费结构,每次调整都会导致更高的客户收费。 值得注意的是,Coin Cafe 要么未能就这些费用上涨进行沟通,要么就此对其投资者保持模棱两可的态度。
费用结构最重大的变化发生在 2022 年 10 月。该平台现已同意解决其行为造成的财务损失。
纽约总检察长办公室以其在数字货币生态系统中打击非法活动的坚定方法而闻名,已经建立了显着的记录。 近年来,该办公室采取了各种执法行动,并与著名的加密货币公司达成了和解。
其中包括与广泛使用的稳定币 USDT 的发行人 Tether Holdings Limited 的调查和和解。 纽约总检察长办公室声称,它希望确保公司遵守监管标准并保护投资者和消费者的利益。
特色图片来自 CNBC,图表来自 TradingView.com