卡萨布兰卡上诉法院裁定,21 岁的法国人托马斯·克劳西 (Thomas Clausi) 将因策划加密计划而服刑 18 个月。 被告必须赔偿其骗局的受害者,并向海关当局支付 340 万欧元(370 万美元)的罚款。
加密货币欺诈者最近非常有创造力,从投资者那里榨取了大量资金。 幸运的是,执法机构已经逮捕了其中一些人并将其送进监狱。
例如,Gilbert Armenta——Ruja Ignatove(更广为人知的“加密货币女王”)的前情人——在参与臭名昭著的 OneCoin 骗局后将入狱五年。 Cooper Morgenthau——African Gold 的前首席财务官——在从不同的 SPAC 窃取 500 万美元用于交易 meme 股票后被判处三年徒刑。
法国人入狱时间,但有一个陷阱
作为 报告 摩洛哥世界新闻报道,卡萨布兰卡地方法官确认了这名年轻人 18 个月的刑期。 几年前,一名居住在摩洛哥的法国妇女以价值 440,000 美元的比特币向他出售了一辆法拉利汽车,对被告展开了审判程序。 当地法律认为使用数字资产是一种非法支付方式。
另一个人声称克劳西用一张假支票买了三块名表。 卡萨布兰卡法院命令该男子退还物品所有者 4,000 美元。 它还裁定被告必须向海关当局支付 370 万美元的罚款。
克劳西的律师 Mohamed Aghanaj 表示,他的当事人自 2021 年 12 月以来一直在监狱服刑,他几乎已经服完了刑期:
“他在狱中还有一个月零几天。”
尽管摩洛哥立法者持敌对态度,但加密货币在该地区越来越受欢迎。 该国中央银行 Al-Maghrib 此前曾表示有意为该资产类别设计相关的监管框架,以确保用户的最大安全性。
前面的一些句子
纽约南区 (SDNY) 法院 被判刑 Gilbert Armenta——Ruja Ignatova 的前男友——因洗钱从 OneCoin 投资者那里挪用的 3 亿美元而在联邦监狱服刑五年。 检察官声称,Armenta 使用部分资金购买了一架喷气式飞机,同时将剩余部分用于赌博。
作为 加密土豆 最近 报告, 库珀摩根索 – 非洲黄金公司的前老板 – 也将从内部看到牢房。 据称,他从三个 SPAC 中抽走了超过 500 万美元,并用这笔钱交易股票和“模因股票”和加密货币的期权。
说到加密骗子和最终的监禁,应该提到臭名昭著的 Do Kwon(Terraform Labs 的联合创始人)和 Sam Bankman-Fried(FTX 的前首席执行官)。
根据众多失败的投资者和机构的说法,两人都策划了数十亿美元的加密货币欺诈,理应入狱。 黑山当局 被捕 权在据称逃亡数月后,于 3 月被逮捕。 他可能在不久的将来被引渡到美国或韩国,在那里进行审判将决定他是否有罪以及可能受到的惩罚。
Bankman-Fried 在巴哈马监狱服刑一段时间后,目前住在他父母在加利福尼亚的家中。 他的 审判 十月初将决定他是否参与了巨大的 FTX 崩溃。 如果他被判有罪,他可能会在监狱中度过一生。