根据彭博社 报告, 美国司法部 (DOJ) 正在调查世界上最大的加密货币交易所 Binance 的另一项潜在犯罪活动。 这一次,美国当局正在调查俄罗斯特工利用该平台规避金融制裁的行为。
俄罗斯于 2022 年因入侵乌克兰而被强加于该国,据说俄罗斯一直在通过 Binance 转移资金。 报道援引五名知情人士的话说。 司法部的国家安全部门领导调查。
币安面临美国的另一项调查
到目前为止,美国当局无法确定俄罗斯是否使用了该平台,或者币安内部是否有人帮助该国避免制裁。 从这个意义上说,司法部正在对这家加密货币公司进行两项调查,另一项由司法部刑事部门牵头。
作为 报告 去年,针对这家全球最大交易所的刑事调查可能会导致该公司和高管被控违反反洗钱规定。 该公司目前正在与美国司法部和美国当局进行谈判,以解决这些指控,包括美国对手是否利用它来规避制裁。
该报告引用了该公司关于这些调查及其对国际法的遵守情况的声明:
2021 年,币安发起了一项彻底改革其公司治理结构的计划,包括引进世界一流的经验丰富的高管团队,从根本上改变币安在全球的运营方式。 我们的政策对双重注册、匿名身份和隐蔽的资金来源采取零容忍态度,
出于类似的原因,几乎所有美国主要监管机构都关注币安,但该交易所继续试图洗清自己的名声。 今天,币安创始人兼首席执行官赵长鹏庆祝公司参与了一项调查,该调查逮捕了被控虐待儿童、贩毒和公共腐败的肇事者。
加密货币交易所推出了一部由六部分组成的纪录片,描绘了与跨多个司法管辖区的国际当局的合作。 该公司的金融犯罪合规负责人 Tigran Gambaryan, 陈述 以下是关于与加密货币和犯罪活动的关系:
加密货币是匿名的允许非法活动的神话实际上恰恰相反。 交易被公开记录这一事实为实际发生的事情留下了永久记录。 使用调查工具的调查人员,他们的调查权力,请求信息的合法权力,在许多情况下,实际上比传统的金融调查更容易确定谁在进行这些活动。
来自 Tradingview 的图表