2023 年 4 月 14 日,纽约南区司法部 (DOJ) 透露,对丝绸之路市场数据泄露负责的黑客因电汇欺诈指控被判处一年徒刑。 2012 年 9 月,James Zhong 从暗网市场 (DNM) 窃取了 50,000 多枚比特币。司法部律师 Damian Williams 表示,Zhong 使用了比特币混合服务、国际加密货币交易所和“一系列令人印象深刻的技术工具来挫败追踪工作。 ”
官员在丝绸之路调查中没收比特币、贵金属和与大量房地产有联系的公司
法院备案后 详细的 美国政府有意出售41,000个缴获 比特币 (BTC) 本日历年和 9,861.1707894 的销售 比特币 发生在 2023 年 3 月 14 日,James Zhong 被判刑 纽约司法部透露,美国地区法官 Paul G. Gardephe 将其判处一年徒刑。
Zhong 利用一个难以捉摸的计划从 Silk Road DNM 窃取,创建了 9 个 Silk Road 账户并触发了 140 笔交易,欺骗 DNM 的提款系统释放了 50,000 比特币 到他控制下的地址。
有趣的是,Zhong 从未将 Silk Road 用于其预期目的,而创建虚假账户只是为了执行黑客攻击。 调查人员估计大约需要 200 到 2,000 比特币 获得净总数超过50,000 比特币.
此外,多年后,钟获得了50,000 比特币现金 (BCH) 当比特币在 2017 年 8 月分叉时,他交换了所有的 生物安全信息交易所所 使用海外加密货币交易所 3,500 比特币 在叉子之后。 这些资金是在 Zhong 位于佐治亚州盖恩斯维尔的住所的地下保险柜中发现的,保险柜里盖满了毯子和一个奇多爆米花罐头。
联邦当局在三个不同的场合没收了大约 51,351.89785803 比特币、一批贵金属和 661,900 美元现金。 此外,官员还拿走了钟在 RE&D Investments 中 80% 的股权,这是一家孟菲斯公司,持有大量房地产。
32 岁的钟某承认电汇欺诈罪,除纽约司法部外,此案还涉及美国国税局 (IRS)、洛杉矶办事处刑事调查西部网络犯罪部门和雅典-克拉克县公安局。
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