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美国财政部的一个部门,称为外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布 它已经对五个人采取了行动。 有关人员包括危地马拉公民和中华人民共和国公民。 OFAC 决定制裁这五家公司以及两家中国公司,甚至制裁据称属于其中一人的比特币钱包地址。
OFAC 之所以采取行动,是因为所有受制裁的实体据称在向贩毒集团提供用于制造阿片类药物的各种成分方面发挥了一定作用。
财政部的 OFAC 刚刚在其制裁名单中添加了另一个 BTC 地址,恰逢美国司法部宣布对锡那罗亚卡特尔采取行动 https://t.co/5Dtx1KC2cU
— @nikhileshde@journa.host (@nikhileshde) 2023 年 4 月 14 日
手术是如何进行的,谁参与了?
办公室公布了被制裁的个人和公司的名字,列出了姚华涛、吴永浩、吴亚勤、王鸿飞以及安娜·加布里埃拉·卢比奥·泽亚。 同样被制裁的两家中国企业包括苏卓小利医药科技有限公司和武汉硕康生物科技有限公司。
根据公告,来自中国的武汉硕康生物科技公司老板姚华涛正在监督芬太尼前体的销售。 进一步说,吴亚琴和吴永浩是非法经营的销售代表。
OFAC 进一步声称,来自危地马拉的经纪人 Ana Gabriela Rubio Zea 负责为总部设在墨西哥的贩毒集团购买前体。 最后,苏卓小利医药科技公司负责将前体运往墨西哥。 不幸的是,该操作还涉及加密货币的使用,这损害了正在大力推动获得全球认可的资产类别的声誉。 根据 OFAC 的说法,第五名被制裁者王鸿飞是一个加密钱包的所有者,他用它代表中国公司接受比特币付款。
十多年来,犯罪分子一直在其非法活动中滥用加密货币,甚至在加密货币成为全球现象之前也是如此。 由于钱包很容易设置,犯罪分子一直在使用比特币和其他资产匿名支付和接收资金。
禁毒战争仍在继续
外国资产控制办公室指控这五人和两家公司向贩毒集团提供用于生产芬太尼的前体化学品。 这些和类似的中国公司已被确定为用于制造药物的前体的主要来源。 然后其他人将毒品走私到美国并在美国街头出售。
总检察长梅里克·加兰 (Merrick Garland) 确认这些制裁与司法部持续打击芬太尼贩运的努力有关
— @nikhileshde@journa.host (@nikhileshde) 2023 年 4 月 14 日
由于阿片类药物的流行目前困扰着美国,该国已将阻止毒品流入美国作为当务之急。 最有效的方法之一是防止前体流入墨西哥。 国家认为有必要,因为疾控中心已经 报告 在截至 2022 年 1 月的 12 个月期间,该国服药过量死亡总数 (107,375) 的 67% (71,941) 是由芬太尼和类似的合成阿片类药物引起的。
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