根据司法部的说法,这位高管拿了投资者的钱,说他将投资于高收益的山寨币,但实际上却将这笔钱用于个人利益。
4 月 11 日,星期二,美国司法部宣布,一名曾在 摩根大通 和 德意志银行 将因涉嫌实施加密货币欺诈而面临长达 20 年的监禁。
司法部逮捕了 27 岁的注册经纪人 Rashawn Russell,并将很快在纽约法院接受传讯。 根据指控,Russell 欺骗了一些投资者,同时让他们相信他们的钱会通过山寨币、数字资产和加密货币产生丰厚的回报,除了 比特币.
司法部称,当客户交出他们的钱时,罗素通常将其用于赌博的个人收益并回报其他投资者。 此外,Russell 多次伪造文件,向投资者虚假展示他的盈利能力。 他更改了银行网站上显示的银行余额图像,表明他持有大量流动资金。
当投资者试图收回他们的投资时,Russel 从未汇出真金白银。 相反,他发送了一份伪造的电汇确认函,声称表明投资者的资金已返还。 美国检察官皮斯说:
“正如所指控的那样,拉塞尔将对加密货币投资的需求变成了一项欺骗众多投资者的计划,以便为他的生活方式提供资金。 该办公室将继续积极追捕对数字资产市场的投资者实施这些计划的欺诈者。”
美国纽约东区检察官办公室起诉书 读:
“有时,他还声称他已经制定了一种成功的策略来交易‘山寨币’加密货币,并且他在过去三个月内为投资者赚取了超过 100% 的回报”。
加密欺诈的兴起
在 2022 年的加密冬天,加密欺诈大幅激增,全球记录了多起此类案件。 在过去的一年中,大多数加密货币欺诈在去中心化金融中非常突出(去中心化金融) 市场损失了超过 40 亿美元的投资者资金。
自那时以来,美国司法部 (DoJ) 和其他监管机构一直对加密领域的发展保持警惕。
“起诉书中的指控是一项指控,在排除合理怀疑被证明有罪之前,拉塞尔被假定为无罪。 如果罪名成立,他将面临最高 20 年的监禁,”美国司法部补充道。
Bhushan 是一名金融科技爱好者,对金融市场有很好的了解。 他对经济和金融的兴趣吸引了他对新兴区块链技术和加密货币市场的关注。 他不断地在学习过程中,并通过分享他获得的知识来保持自己的动力。 在空闲时间,他阅读惊悚小说,有时探索他的烹饪技巧。