一名前 Coinbase 员工的兄弟已同意向加密货币交易所支付近 470,000 美元，以支付他在内幕交易计划中的角色。
根据纽约地方法院 备案 4 月 6 日签署并于 4 月 10 日公开，前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi 的兄弟 Nikhil Wahi 将被要求在服刑期间开始支付赔偿金，这被认为是第一起涉及加密货币的内幕交易案件。
这笔款项必须在 Nikhil 出狱后 20 年内全额支付，并且代表 Coinbase 在与司法部调查相关的法律服务上花费的金额。
2022年9月 尼克尔认罪 根据从他兄弟那里获得的机密信息开始交易，目前 在监狱服刑 10 个月 在 1 月 10 日被判刑后因电汇欺诈共谋指控。
2/ 作为我们调查的结果，我们确定了 3 名嫌疑人并将此信息提供给执法部门。 一个人是我们解雇的 Coinbase 员工。 今天，美国司法部已就此虐待行为对这名前雇员和另外两人提出刑事指控。
— 布莱恩·阿姆斯特朗 (@brian_armstrong) 2022 年 7 月 21 日
由于他在 Coinbase 的职位，检察官声称 Ishan 知道该交易所何时会上市新的加密货币，并在公开宣布资产上市之前通知了他的兄弟 Nikhil 和他们的合伙人 Sameer Ramani。
据检察官称，上市后加密货币的价格普遍上涨，使 Nikhil 净赚 892,500 美元。 作为判决的一部分，Nikhil 被要求将这些资金没收给美国政府。
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在另一起民事案件中，Coinbase 在三人因违反美国证券法的反欺诈规定而被美国证券交易委员会起诉后为兄弟俩和 Ramani 辩护。
在 3 月 13 日的法庭之友简报中，Coinbase 表示它谴责被告的行为，但支持驳回此案的动议，因为它辩称美国证券交易委员会无权提起诉讼，因为有问题的代币 没有通过 Howey 测试 — 评估资产是否为证券的美国法律原则。
上周我向国会作证说 Coinbase 徒劳无功地在美国证券交易委员会注册，以便我们可以开始提供数字资产证券。 今天，我们在 SEC 诉 Wahi 案中提交了一份法庭之友简报，解释了为什么这种误入歧途的诉讼只会让事情变得更糟。 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 2023 年 3 月 14 日
SEC 在 4 月 3 日的一份文件中指出，它已与 Ishan 达成“原则上的协议”，以 解决 SEC 的索赔 并且还与 Nikhil 进行了“真诚的讨论”。
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