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根据加密货币交易所 Gemini 首席执行官 Cameron Winklevoss 的指控， 发布到 Twitter 的公开信 周二早上，境况不佳的加密货币公司数字货币集团 (DCG) 的首席执行官巴里·西尔伯特 (Barry Silbert) 使用 Gemini Earn 骗取了大约 340,000 名加密货币投资者。
赚取更新：致董事会的公开信 @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2
— 卡梅伦温克莱沃斯 (@cameron) 2023 年 1 月 10 日
这些指控是在 DCG 的全资贷款公司 Genesis Global Trading 暂停客户提款后不久提出的 FTX 的消亡. 对于其为投资者提供高达 8% 的年利率的 “Gemini Earn” 产品，Gemini 与 创世纪.
他们试图通过撒谎为自己挖的坑争取时间。
通过“谋[ing] 做出虚假声明和歪曲事实[ations] 关于 Genesis 的稳定性和财务健康，据 Winklevoss 称，Silbert 和他的企业据称“欺骗”了 Gemini 客户。 “他们试图通过撒谎为自己挖的坑争取时间。”
作为回应，DCG 代表在发给福布斯杂志的电子邮件中发表了以下评论：
这是 Cameron Winklevoss 又一次孤注一掷且毫无成效的宣传尝试，目的是转移对他本人和 Gemini 的批评，Gemini 专门负责运行 Gemini Earn 并将该程序推销给其用户。 为了应对这些恶毒的、虚构的和诽谤性的攻击，我们将保留所有法律选择。 为了达成有利于各方的共识，DCG将与Genesis及其债权人保持建设性的讨论。
据彭博社上周报道，美国证券交易委员会已经开始调查，美国纽约东区检察官办公室正在调查涉及 DCG 业务的交易。 没有人对 Silbert 或他的企业提出刑事指控。 《福布斯》上个月报道称，西尔伯特持有的 DCG 股份价值从 32 亿美元降至零。 当时，他们表示，在当前的市场环境下，DCG 的未偿债务比其资产更有价值。
斯利伯特的历史
Silbert 是加密货币的长期倡导者，他声称自己的第一笔投资是在 比特币 在 2012 年，过去几个月的表现令人瞩目。 在涉足数字资产之前，Silbert 是一名金融企业家和投资银行家。 1998 年从埃默里大学 Goizueta 商学院获得学位后，他在投资银行 Houlihan Lokey 担任了六年的财务重组专家。 当 Dot-Com 泡沫破灭时，Silbert 参与了一些最著名的破产案，包括 Enron 和 WorldCom。
Restricted Shares Partners 是 Silbert 于 2004 年为持有上市公司限制性股票的公司员工提供的二级交易平台。根据 Silbert 的说法，它是没有发达二级市场的最大资产类别，如 2005 年的简介在纽约时报。 这个概念并不新鲜或有创意，但由于对冲基金的兴起，现在正是时候。
随着他在 2008 年将交易平台扩展到涵盖私人公司股票和另类投资，Silbert 将他的公司名称更改为 SecondMarket。 这样做是为了响应 Facebook 前雇员的协助请求。 到 2011 年，SecondMarket 拥有超过 75,000 名注册会员，并促进了数十亿美元的私人市场交易。
随着 SecondMarket 的扩张，Silbert 作为金融企业家的地位得到提升。 他被公认为 2009 年 Crain 年度企业家以及安永年度企业家之一。 Silbert 接受了时任纽约市市长 Michael Bloomberg 的邀请，加入了他的技术与创新委员会。 西尔伯特入选《财富》杂志“40 岁以下 40 人”榜单。 他在美国参议院就财务规则发表了讲话。
DCG的开端
2015 年，纳斯达克以未公开的金额收购了 SecondMarket。 同年，Silbert 推出了 Digital Currency Group，这是一家专为 Web3 时代设计但具有老式美学的控股公司。 新闻网站 CoinDesk、比特币公共信托 Grayscale、比特币矿业公司 Foundry，以及近 200 项额外的数字资产投资和代币都属于 DCG 创立和购买的资产。
根据比特币矿工 Foundry 的首席执行官兼创始人 Mike Colyer 的说法，
成为 DCG 的一部分非常棒，因为 Silbert 让我们放眼长远，从几十年的角度来看，而不是特别担心每个月、每个季度的结果。
疫情期间，加密货币市场的牛市使得DCG的投资组合价值飙升。 2021 年 11 月，Digital Currency Group 的一些股东以 100 亿美元的估值出售了价值近 7 亿美元的股票。
当时，西尔伯特向 CNBC 吹嘘道，“我们是投资这个行业的最佳代表。” 此外，西尔伯特将自己比作 19 世纪的石油大亨约翰·D·洛克菲勒 (John D. Rockefeller)。 他在接受《华尔街日报》采访时将 DCG 的加密货币帝国与洛克菲勒的石油集团进行了比较，他说：“我用作灵感的范例是标准石油公司。”
随着机构和高净值投资者大声疾呼寻求一种接触比特币的方式， 灰阶，一家代表客户持有比特币的投资信托公司，很快升至DCG最有价值资产的位置。 投资者可以通过 Grayscale 的比特币信托 (GBTC) 的公开交易股票获得比特币的好处，但不必实际购买和保留数字货币，而许多人不允许这样做。 作为回应，Grayscale 限制投资者快速赎回标的资产，并收取高于其他 ETF 和封闭式基金的 2% 固定费用。 GBTC 持有的基础比特币在其鼎盛时期价值超过 430 亿美元。 Grayscale 提供具有类似结构的解决方案 以太坊 和其他加密资产。
加密货币托管商 BitGo 的首席执行官 Mike Belshe 回忆说：“在早期，每个人都在庆祝它。 我相信很多人都对 Grayscale 拥有如此成功的产品感到嫉妒。 它是一个小摇钱树。” Grayscale 的 GBTC 产品确实在 2021 年带来了 4.71 亿美元的收入。
随着投资者开始对 Grayscale 产生兴趣，出现了一种被称为“GBTC 溢价”的现象——GBTC 股票的交易价格高于 Grayscale 持有的基础比特币。 对于包括雄心勃勃的三箭资本在内的对冲基金投资者来说，这创造了一个套利机会。 创世纪DCG 的借贷部门开始向三箭公司借钱，然后将其投资于 GBTC 股票，维持 GBTC 溢价。
根据 Cameorn Winklevoss 的说法，他声称三箭资本“只是 Genesis 的一个渠道，允许它与 Grayscale Trust 进行比特币与 GBTC 股票的有效交换交易”，Genesis 和三箭资本之间的交易“激增了 Grayscale Bitcoin Trust 的资产管理规模，并因此增加了其发起人 Grayscale Investments 赚取的费用。”
GBTC 溢价在 2021 年变成了 GBTC 折价。（其中 GBTC 股票的交易价格开始低于标的比特币）。 尽管如此，创世纪一直向三箭资本提供贷款。 根据 Winklevoss 的说法，“这具有阻止 GBTC 股票出售到市场的预期结果，但对于 Genesis 来说，这产生了维持其风险头寸并允许其增长的不良影响。”
与此同时，母公司 Digital Currency Group 开始从其自己的贷款公司 Genesis 获得贷款，并将资金投资于其子公司 Grayscale 的公开交易信托基金 GBTC。 在 GBTC 溢价转为折让后，DCG 购买了价值约 8 亿美元的 GBTC 股票。
据加密货币投资顾问 Lumida Wealth 首席执行官 Ram Ahluwalia 称，
DCG 进行的交易类似于对冲基金，利用杠杆购买他们自己的产品。
创世纪 在三箭资本于 2022 年 6 月倒闭后，其资产负债表上留下了近 12 亿美元的缺口。它将这笔金额以 10 年期期票的形式转移到其母公司 Digital Currency Group 的记录中.
Ahluwalia 声称，他们在 Genesis 遇到了流动性问题，后来他们变成了偿付能力问题。 但是，这些损失仍然存在。
Gemini，Winklevoss 交易所，在三支箭倒闭后的五个月内继续依赖 Genesis 的 Earn Program，客户仍然可以兑换他们的加密货币。 然而，FTX 的崩溃使天平倾斜并迫使 Genesis 停止所有赎回。
据报道，在 FTX 倒闭后，Genesis 寻求 10 亿美元的注资，但由于投资者逃离，没有人对此感兴趣。 几天前，当 DCG 关闭其总部的财富管理部门时，Genesis 解雇了 30% 的员工。
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