除了最近关闭一些银行外,监管机构还关闭了一家涉嫌从事非法业务的加密货币公司。 比茨拉托和 它的创始人觉得 美国司法部因涉嫌处理价值超过 7 亿美元的非法交易而关闭交易所时的权力。
然而,在最近的发展中,冻结的加密货币交易所 Bitzlato 的用户终于可以使用过去两个月滞留在交易所的一半 BTC 资金。
Bitzlato 恢复对客户的访问
Bitzlato 加密货币交易所 恢复 允许其客户从平台中提取比特币。 该交易所通过 Telegram 传达了一个信息,即用户只能在平台上访问其冻结资金的 50%。
此外,他们必须使用消息中突出显示的 Telegram 机器人“bz_phoenix_bot”来访问他们的资金。 这涉及将资金转移到外部钱包或另一个加密货币交易所。
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此外,Bitzlato 鼓励用户在处理提款时单击“支持 Bitzlato”按钮。 这将有助于交易所团队伸张正义,收回剩余的一半资产。
虽然一些用户确认撤回了他们的持股,但一些 选择了 转移到其他交易所,如 Bybit。 然而,一些用户将资金留在 Bitzlato 上,希望该平台能在今年 4 月之前进行加密货币交易。
Bitzlato 的所有提款都以 BTC 形式进行,因为当 DOJ 关闭该平台时,交易所将其所有山寨币持有量转换为比特币。
Bitzlato 参与非法加密货币交易和洗钱
今年 1 月,美国司法部 (DOJ) 以从事非法活动为由关闭了 Bitzlato 加密货币交易所。 根据其 发表声明,美国司法部提到该交易所经营未经许可的汇款业务。
据称,该交易所协助转移价值超过 7 亿美元的非法获得的加密货币,这违反了美国监管规则,主要是反洗钱 (AML) 要求。 据说其非法活动发生在 2018 年至 2022 年之间。
此外,该声明还指出,该交易所作为资金汇款平台协助了一些勒索软件攻击。 它收到了通过勒索软件攻击窃取的超过 1500 万美元。
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与其他交易所不同,美国当局指出,Bitzlato 保持最低限度的用户身份和文件要求。 随后,该平台在众多非法交易中吸引了更多的犯罪分子和欺诈者。
此外,据信 Bitzlato 通过几笔加密交易与俄罗斯九头蛇市场有联系。 Hydra Market 是一个暗网非法在线市场,用于窃取财务信息、毒品、洗钱、伪造身份证件等。
该交易所被指控让用户处理来自 Hydra Market 的非法资金,该市场在美国和德国执法机构的共同努力下于 2022 年 4 月被关闭。
联邦调查局 (FBI) 逮捕了 Bitzlato 的创始人 Anatoly Legkodymov,以对涉嫌通过其交易所实施的金融犯罪负责。
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