墨尔本女子 Thevamanogari Manivel 的 37 岁合伙人 Jatinder Singh 错误地从数字资产交易所 Crypto.com 收到了 1050 万美元而不是 100 美元的退款,已获得维多利亚县法院的保释。
尽管高级警员 Conor Healy 辩称已经追回了大约 700 万美元,Singh 可以带着未结余额逃跑,但法官 Daniel Holding 坚持 关于准予保释。
法院批准辛格保释
回想一下新加坡交易所的一名员工不小心 发送 将钱存入 Manivel 的银行账户,同时为 Singh 的加密货币交易处理 100 美元的退款。 尽管该事件发生在 2021 年 5 月,但 Crypto.com 在七个月后的 12 月审计中发现了它。
该交易所随后于 2022 年 2 月联系 Manivel 要求退款。 然而,她已经将 1010 万美元转移到与辛格的联名账户中。 这位女士还为姐姐在克雷吉本购买了价值 135 万美元的五居室豪宅,并在艺术品、礼品、车辆和家具上花费了大量资金。
最终,Manivel 将 400 万美元转入她名下的一个离岸账户,将 100 万美元转入 Singh 名下的一个账户。
作为 加密土豆 报告 8 月,Crypto.com 对 Manivel 发起了法律诉讼,要求返还所花费的资金。 在法庭听证会上,Manivel 声称 Singh 告诉她他在 Crypto.com 比赛中赢了钱,因此未能归还资金。
Manivel 和 Singh 都对针对他们提出的多项指控表示不认罪,前者在预审听证会上获得保释,而后者仍被拘留。
法官称辛格无法逃离澳大利亚
虽然当局已追回 730 万美元,但仍有 310 万美元未偿还,离岸账户中仍有 220 万美元。
尽管警员希利和检察官彼得博特罗斯表示反对,他们认为辛格在被捕前没有工作、稳定住所或家人,因此更容易逃离澳大利亚,但法官还是裁定支持保释。
霍尔丁法官坚称,辛格无法逃离该国,因为保释条件要求他交出护照。